神马股份(600810):神马股份2026年第五次临时股东会会议材料
2026年第五次临时股东会 会议材料 2026年 11月 18日 目录 2026年第五次临时股东会会议议题.......................................................1议案一：关于续聘会计师事务所的议案................................................2议案二：关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案.........................................................................................................3 2026年第五次临时股东会会议议题 一、关于续聘会计师事务所的议案 二、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案 议案一： 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东、各位代表： 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，拟决定2026 年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务报表审计、内部控制审计、净资产验证及其它相关咨询（财务报表审计收费138万元，内控审计收费52万元），聘期一年。 现将本议案提请股东会审议。 议案二： 关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提 供担保的议案 各位股东、各位代表： 神马实业股份有限公司（简称本公司）持有河南神马锦纶科技有 限公司（简称锦纶科技）48.96%的股权，为其控股方；福建省恒申合纤科技有限公司（简称恒申合纤）持有锦纶科技47.04%的股权，平 顶山市东鑫焦化有限责任公司（简称东鑫焦化）持有锦纶科技4.00% 的股权，为其参股方。 为满足生产经营资金需求，锦纶科技拟在兴业银行平顶山分行申 请7,000万元流动资金贷款，期限三年。 本公司拟按贷款金额50.96%提供连带责任保证担保，担保金额 为3,567.20万元；恒申合纤按贷款金额49.04%提供连带责任保证担 保，担保金额为3,432.80万元；东鑫焦化不提供担保。东鑫焦化为 本公司本次担保金额3,567.20万元中的140万元（占锦纶科技本次 贷款总额7,000万元的比例为2.00%）出具了反担保函。 现将本议案提请股东会审议。 中财网
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