博迁新材(605376):江苏博迁新材料股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东会期间 依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《江苏 博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公 司股东会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东会由江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东 代表应按照本次股东会通知中规定的时间和登记办法办理参会手 续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等 项权利，并认真履行法定义务。 三、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写 “股东会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由会议 主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东会的主 要议案，每位股东发言的时间建议不超过3分钟。股东发言时，应 先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地 回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过5分钟，全部回答问 题时间不超过30分钟。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业 机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回 答。 四、本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、 “反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的 空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。 五、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东代表作为计 票人及监票人与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票 的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。 六、股东会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保 会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静 音、震动状态。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、 拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东 合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门处理。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2026年11月17日 江苏博迁新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间 （一）现场会议时间：2026年11月17日14:30 （二）网络投票时间：2026年11月17日，采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 日的9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588 号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。 三、会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过 半董事推举的其他董事。 四、参会人员：股东及股东代表，公司董事及高级管理人 员，公司聘请的律师及相关工作人员。 五、会议议程： 一、主持人宣布2026年第三次临时股东会正式开始，介绍 出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。 二、推选现场会议的计票人、监票人。 3 三、宣读有关议案： 1、《关于公司变更会计师事务所的议案》。 四、股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人 员回答问题。 五、股东及股东代表对议案进行投票表决。 六、主持人宣布休会，统计表决结果。 七、主持人宣读表决结果及会议决议。 八、见证律师发表见证意见。 九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。 十、主持人宣布会议结束。 4 议案一、关于公司变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 公司2025年度财务报告审计机构为中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），鉴于公司已于 2026年6月17日向香港联合交易所有限公司递交境外上市外资 股（H股）发行上市的申请并刊发申请资料，且已聘请德 勤·关黄陈方会计师行为公司本次发行上市的审计机构。为统 筹境内外审计工作，同时综合考虑公司业务发展情况，经公司 审慎研究，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已 就本次变更会计师事务所相关事宜与中汇会计师事务所进行了 充分沟通，中汇会计师事务所对本次变更会计师事务所相关事 宜无异议。 具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁 新材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表予以审议！ 5 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2026年11月17日 6 中财网
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