新凤鸣(603225):对外投资公告
? 投资标的名称：天门昭羽能源科技有限公司、天门昭鸿热电有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准） ? 投资金额：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司（以下简称“天诺新材料”）出资2,000万元人民币设立天门昭羽能源科技有限公司（以下简称“昭羽能源”），持股比例为100%；天诺新材料出资7,600万元人民币、湖北天门高投热力发展有限公司（以下简称“天门高投热力”）出资400万元人民币共同设立天门昭鸿热电有限公司（以下简称“昭鸿热电”），天诺新材料持股比例为95%，天门高投热力持股比例为5%。 ? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 公司于2026年11月9日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。 本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议；本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
公司于2026年11月9日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，董事会同意公司全资子公司天诺新材料出资2,000万元人民币全资设立昭羽能源；同意天诺新材料出资7,600万元人民币与天门高投热力（出资400万元人民币）共同设立昭鸿热电，天诺新材料持股比例为95%，天门高投热力持股比例为5%。并同意授权公司经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等。 本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。 （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的概况
昭羽能源不设董事会，设执行公司事务的董事1名。 2、天门昭鸿热电有限公司 （1）新设公司基本情况 公司名称：天门昭鸿热电有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）注册地址：湖北省天门市岳口工业园腾飞路南58号 注册资本：8,000万元人民币 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；非常规水源利用技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 上述拟设立新公司的注册信息最终以工商行政管理部门最终登记的为准。 （2）投资人/股东投资情况 投资主体为新凤鸣天诺新材料（湖北）有限公司和湖北天门高投热力发展有限公司，天诺新材料持股比例95%、天门高投热力持股比例5%。 单位：万元
昭鸿热电不设董事会，设执行公司事务的董事1名，由天诺新材料委派；昭鸿热电不设监事会，设监事1名，由天门高投热力委派； 昭鸿热电管理层由执行公司事务的董事按照公司章程约定聘用。 （三）出资方式及相关情况 天诺新材料出资方式为现金出资，资金来源为自有资金（不属于募集资金）。 三、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述主体设立完成后，将纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围相应发生变更。 四、对外投资的风险提示 本次对外投资事项为设立新公司，新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。 公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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