栖霞建设(600533):栖霞建设2026年第一次临时股东会会议资料
南京栖霞建设股份有限公司 2026年第一次临时股东会 议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、现场会议召开时间：2026年11月17日14：30 三、现场会议地点：南京市仙林大道99号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于选举非独立董事的议案（累积投票制） 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道99号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 邮箱：invest@chixia.com 联系人：徐向峰 陈析微 议案一关于选举非独立董事的议案 根据《公司章程》的规定，由股东方推荐、并经公司第九届董事会第八次会议审议通过，选举史志迅先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 附件：非独立董事候选人简历 史志迅先生，1974年1月生，汉族，江苏盐城人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册资产评估师。现任南京高科股份有限公司副总裁，兼任南京高科置业有限公司总经理。曾任南京高科股份有限公司计划财务部会计，五星电器预算分析部经理，信诚人寿江苏分公司财务经理，南京高科股份有限公司审计部副总经理，南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理，南京高科置业有限公司副总经理，南京高科城市发展有限公司总经理等职。 中财网
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