博隆技术(603325):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月09日 18:21:50 中财网

原标题:博隆技术:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2026-046
上海博隆装备技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月9日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢4楼会议室（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	49,298,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 % 比例（ ）	61.9802

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事梁庆先生因个人原因未列席本次会议，全体独立董事均列席了本次会议；
2、公司董事会秘书安一唱女士列席了本次会议；副总经理陈俊先生、财务总监陈海建先生列席了本次会议；
3、公司独立董事候选人李远勤女士、余臻荣先生、康小明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	48,930,463	99.2536	365,940	0.7422	2,000	0.0042

2、议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	48,930,563	99.2538	366,440	0.7433	1,400	0.0029

（二）累积投票议案
3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
3.01	关于选举李远勤女士为公司第 二届董事会独立董事的议案	48,830,937	99.0517	是
3.02	关于选举余臻荣先生为公司第 二届董事会独立董事的议案	48,830,430	99.0507	是
3.03	关于选举康小明先生为公司第 二届董事会独立董事的议案	48,807,830	99.0048	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
1	关于续聘会 计师事务所 的议案	3,109,663	89.4197	365,940	10.5227	2,000	0.0576

2、累积投票议案
3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
3.01	关于选举李远勤女士为公司第二 届董事会独立董事的议案	3,010,137	86.5578	是
3.02	关于选举余臻荣先生为公司第二 届董事会独立董事的议案	3,009,630	86.5432	是
3.03	关于选举康小明先生为公司第二 届董事会独立董事的议案	2,987,030	85.8933	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案2，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、程思琦
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件
国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2026年11月10日