亚盛集团(600108):亚盛集团第十届董事会第十八次会议决议
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年11月9日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号公司14楼会议室召开，会议由董事长常玉泉先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会审议 通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于补选独立董事的公告》。 二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议 通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于聘任会计师事务所的公告》。 三、审议通过了《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于 召开2026年第四次临时股东会的通知》。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
 |