中国银行(601988):中国银行股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
中国银行股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年11月27日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：本行董事会 (三)投票方式：现场投票和网络投票相结合 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年11月27日 9点30分 召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月27日 至2026年11月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述各议案的详细内容请见2026年11月9日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。 (二)特别决议议案：第5、6项议案 (三)对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案 (四)涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案 根据本行《公司章程》及本次股东会情况，本次股东会的议案无 需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东会。 (六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为2026年8月28日和10月30日的董事会决议公告。 三、股东会投票注意事项 (一)本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系 统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决 票。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超 过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本行股东有权出席股东会（具体情况见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限公司 网站及本行网站发布的本次股东会通告和通函。
(三)本行聘请的见证律师：北京市金杜律师事务所律师。 五、会议登记方法 (一)登记时间：2026年11月27日8时30分至9时30分 (二)登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行 总行大厦 (三)登记方式： 1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书（请见附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进 行登记。 2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定 代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。 3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签 字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。 六、其他事项 (一) 拟参加本次股东会的股东请填妥及签署回执（请见附件2）， 并于2026年11月23日（星期一）或之前以邮寄、传真或电子邮件 形式送达本行董事会办公室。 (二) 会议联系方式 联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有 限公司董事会办公室 邮政编码：100818 联系人：陆振平 电话：010-66592638 传真：010-66594579 电子邮件：ir@bankofchina.com 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。 特此公告。 中国银行股份有限公司董事会 2026年11月9日 附件：1.中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书2.中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会回执 附件1：中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书 中国银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27 附件1：中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书 中国银行股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月27
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2：中国银行股份有限公司 2026年第二次临时股东会回执
2、本回执在填妥及签署后于2026年11月23日（星期一）或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 中财网
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