益丰药房(603939):益丰药房关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项
债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司 关于调整2026年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2026年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定与2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026年限制性股票激励计划相关事项进行了调整，本次调整无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下： 一、2026年限制性股票激励计划履行的相关审批程序 1、2026年9月29日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。 2、2026年9月30日至10月9日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见说明的公告》。同日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。 3、2026年10月20日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2026年11月9日，公司召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 二、本次限制性股票计划调整的具体事项 1、本次调整授予价格的原因 公司于2026年9月23日披露《2026年半年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。本次现金红利派发已于2026年9月30日实施完成。根据公司激励计划的相关规定，在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 2、本次授予价格调整情况 根据《激励计划》对限制性股票授予价格调整方法的规定，相应的调整方法如下： P＝P-V 0 其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。 0 本次调整前，限制性股票的授予价格为11.34元/股。本次调整后，限制性股票授予价格为11.04元/股。 2026 除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划其他内容与公司 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议，调整程序合法、合规。 本次限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、薪酬与考核委员会对本次调整事项的意见 经审核，董事会对公司2026年限制性股票激励计划相关事项的调整，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《激励计划》及其摘要中相关调整事项的规定。 本次调整在公司2026年第一次临时股东会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意董事会本次调整事项。 五、 法律意见书结论意见 截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整相关事项取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次调整内容符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关规定履行相应的信息披露义务。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2026年11月10日 中财网
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