九号公司(689009):九号有限公司第三届董事会第十四次会议决议
九号有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年11月9日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 公司全资子公司九号（海南）控股集团有限公司拟以自有资金向控股子公司未岚大陆（珠海）科技有限公司提供不超过人民币5亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起2年内，在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票 特此公告。 九号有限公司 董事会 2026年11月10日 中财网
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