雅艺科技(301113):2026年第二次临时股东会决议
浙江雅艺金属科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过分红、转增方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月09日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白1号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 8、出席情况： （1）出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）23人，代表有表决权的股份为86,118,467股，占公司有表决权股份总数的72.7967%。 （2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表8人，代表有表决权的股份为85,874,160股，占公司有表决权股份总数的72.5902%。 （3）网络投票情况：通过网络投票的股东15人，代表股份244,307股，占公司有表决权股份总数的0.2065%。 （4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）18人，代表有表决权的股份为461,093股，占公司有表决权股份总数的0.3898%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份216,786股，占公司有表决权股份总数的0.1833%。 通过网络投票的股东15人，代表股份244,307股，占公司有表决权股份总数的0.2065%。 9、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议。律师对本次股东会进行现场见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所。 （二）律师姓名：陈蕾朱萱 （三）结论性意见：本所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市广发律师事务所关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2026年11月09日 中财网
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