中英科技(300936):常州中英科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告_

时间：2026年11月09日 18:41:55 中财网

原标题:中英科技:常州中英科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告_

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-051
常州中英科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过资产重组事项议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会议室。

5、召集人：公司董事会，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

6、主持人：公司董事长俞卫忠先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东136人，代表股份39,636,028股，占公司有表决权股份总数的52.7075%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份36,999,900股，占公司有表决权股份总通过网络投票的股东125人，代表股份2,636,128股，占公司有表决权股份总数的3.5055％。

2、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份2,886,028股，占公司有表决权股份总数的3.8378％。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份249,900股，占公司有表决权股份总数的0.3323%。

通过网络投票的中小股东125人，代表股份2,636,128股，占公司有表决权股份总数的3.5055％。

3、出席和列席的其他人员：公司董事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。

4、现场出席股东及股东授权代表13人，其中出席现场会议的股东高云峰、吴志成先生同时进行了网络和现场投票，根据《上市公司股东会规则》中关于"同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准"，上述人员的网络投票时间早于现场时间，因此其现场表决按作废处理，不计入现场表决结果。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于公司本 次交易符合相 关法律法规规 定的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
2.00	《关于公司本次交易方案的议案》
2.01	本次交易方案 概述	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
2.02	交易对方	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
2.03	交易标的	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
2.04	评估情况和交 易价格	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
		股东 的表 决情 况
2.05	资金来源及具 体支付安排	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
2.06	过渡期损益安 排	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
2.07	业绩承诺和补 偿安排	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
2.08	超额业绩奖励	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	100	0.0035%	5,100	0.1767%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	100	0.0035%	5,100	0.1767%	0
2.09	不动产征收安 排	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
2.10	决议有效期	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
3.00	《关于公司签 署本次交易相 关交易文件的 议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
4.00	《关于本次交 易构成关联交 易的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
5.00	《关于本次交 易构成重大资 产重组但不构 成重组上市的 议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
6.00	《关于本次交 易符合<上市 公司监管指引 第9号>第四 条规定的议 案》	总表 决情 况	2,880,228	99.799%	600	0.0208%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,228	99.799%	600	0.0208%	5,200	0.1802%	0
7.00	《关于本次交 易符合<上市 公司重大资产 重组管理办 法>第十一条 及不适用第四 十三条、第四 十四条规定的 议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
8.00	《关于本次交 易相关主体不 存在<上市公 司监管指引第 7号>第十二条 和<深圳证券 交易所上市公 司自律监管指 引第8号—— 重大资产重 组>第三十条 规定情形的议 案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
9.00	《关于确认本 次交易相关审 计报告、备考 审阅报告和资 产评估报告的 议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
10.00	《关于评估机 构的独立性、 评估假设前提 的合理性、评	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
	估方法与评估 目的的相关性 及评估定价的 公允性的议 案》	中， 中小 股东 的表 决情 况
11.00	《关于本次交 易定价的依据 及公平合理性 的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
12.00	《关于本次交 易采取的保密 措施及保密制 度的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
13.00	《关于本次交 易是否存在直 接或间接有偿 聘请第三方机 构或个人的议 案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
14.00	《关于本次交 易前十二个月 内购买、出售 资产情况的议 案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
15.00	《关于本次交	总表	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通
提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
	易信息发布前 公司股票价格 波动情况的议 案》	决情 况								过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
16.00	《关于公司就 本次交易向银 行申请并购贷 款的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
17.00	《关于提请股 东会授权董事 会及其授权人 士全权办理本 次交易相关事 宜的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
18.00	《关于公司签 署<股权转让 协议之补充协 议（二）>的 议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
19.00	《关于<常州 中英科技股份 有限公司重大 资产购买暨关 联交易报告书 （草案）（修 订稿）>及其 摘要的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
		决情 况
20.00	《关于批准本 次交易加期相 关审计报告、 备考审阅报告 的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
21.00	《关于本次交 易摊薄即期回 报情况、相关 措施及承诺事 项的议案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0
22.00	《关于本次交 易履行法定程 序的完备性、 合规性及提交 的法律文件的 有效性的议 案》	总表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	36,750,000	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,880,828	99.8198%	0	0%	5,200	0.1802%	0

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易实施前，俞彪、俞英忠、朱丽娟分别持有常州市英中电气有限公司80%、10%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与公司实际控制人之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。关联股东俞卫忠持有公司17,727,600.00股股份、俞丞持有公司13,113,200.00股股份、戴丽芳持有公司5,909,200.00股股份在表决时回避了上述议案表决，俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子，上述股东持有的公司股份未计入有效表决股份总数。

2、议案2.00为需逐项表决的议案。上述议案均属于特别决议事项，获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的温博律师、唐芳律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：“公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司
董事会
2026年11月09日