华融化学(301256):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月09日 18:42:04 中财网

原标题:华融化学:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2026-060
华融化学股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月9日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邵军先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6
、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东83人，代表股份354,785,573股，占公司有表决权股份总数的73.9137%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份353,477,073股，占公司有表决权股份总数的73.6411%。通过网络投票的股东81人，代表股份1,308,500股，占公司有表决权股份总数的0.2726%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份10,985,573股，占公司有表决权股份总数的2.2887%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,677,073股，占公司有表决权股份总数的2.0161%。通过网络投票的中小股东81人，代表股份1,308,500股，占公司有表决权股份总数的0.2726%。

（3）公司全体董事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次股东会。

（4）公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			注 1 股份数	注 2 占比	注 1 股份数	注 2 占比	注 1 股份数	注 2 占比
1.00	关于修订《公司章程》 并办理工商备案的议 案	总表决结果	354,478,673	99.9135％	279,100	0.0787％	27,800	0.0078％	经出席会议有表决 权股份总数的三分 之二以上同意，本 议案通过
		其中：中小股 东表决结果	10,678,673	97.2063％	279,100	2.5406％	27,800	0.2531%
2.00	关于修订《股东会议 事规则》的议案	总表决结果	354,478,673	99.9135%	279,100	0.0787%	27,800	0.0078%	经出席会议有表决 权股份总数的三分 之二以上同意，本 议案通过
		其中：中小股 东表决结果	10,678,673	97.2063%	279,100	2.5406%	27,800	0.2531%

注1：有表决权股份数
注2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件
1、《华融化学股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；
2、《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司
董事会
2026年11月9日