赛意信息(300687):2026年第四次临时股东会决议
2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东会届次：2026年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：公司董事长张成康 （四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式（五）现场会议召开时间：2026年11月9日14:30 （六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋公司研发总部20楼大会议室 （七）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15至15:00的任意时间。 （八）股权登记日：2026年11月2日 （九）本次股东会通知于2026年10月23日刊登在巨潮资讯网上，相关议案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。 （一）出席会议的股东情况： 出席本次股东会的股东及股东代理人共152人，代表股份数66,612,789股，占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的16.3540%（截至股权登记日，公司总股本为408,411,610股，其中公司回购专用证券账户中股份数量为1,093,900股，该等股份不享有表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为407,317,710股）。其中出席会议的中小投资者及代理人共149人，代表股份数1,004,200股，占公司有表决权股份总数的0.2465%。具体情况如下：1、现场表决情况： 参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数65,608,689股，占公司有表决权股份总数的16.1075%。其中中小投资者及代理人1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 2、网络投票情况： 通过网络投票的股东148人，代表股份数1,004,100股，占公司有表决权股份总数的0.2465%。其中中小投资者148人，代表股份数1,004,100股，占公司有表决权股份总数的0.2465%。 （二）出席会议的人员情况 出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。 上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、魏萌律师见证了本次股东会。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。 表决结果：赞成票66,517,289股，占出席会议有表决权股份总数的99.8566%；反对票89,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1344%；弃权票6,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0090%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 （二）见证律师：刘清丽、魏萌 （三）法律意见书结论意见： 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2026年第四次临时股东会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十一月九日 中财网
 |