东方中科(002819):2026年第二次临时股东会决议
北京东方中科集成科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月9日15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2026年11月09日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月 09日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院12号楼7层 会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长郑大伟先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席本次股东会的股东及股东代理人（下同）共计118人， 代表股份112,024,913股，占公司有表决权股份总数的37.7999%。参 加本次会议的中小股东114名，代表股份1,076,686股，占公司有表 决权股份总数的0.3633%。 注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 （1）现场会议情况： 3 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 人，代表股份 76,341,427股，占公司有表决权股份总数的25.7594%。 （2）网络投票情况： 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股 115 35,683,486 东共 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 12.0405%。 公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，北京市中伦律师事 务所律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：孙振、王天宇 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召 开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1 2026 、 年第二次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限 公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十日 中财网
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