探路者(300005):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月09日 18:46:57 中财网

原标题:探路者:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2026-083
探路者控股集团股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月9日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。

5、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
6、主持人：公司董事长李明先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2——
号 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东及股东代理人出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况
	股东 及股 东授 权代 表人 数	股份数	占公司有 表决权股 份总数的 比例	股东及 股东授 权代表 人数	股份数	占公司有 表决权股 份总数的 比例
总体出席情况	231	207,915,150	24.2659%	228	38,414,484	4.4834%
1、现场出席情况	5	198,294,711	23.1431%	2	28,794,045	3.3606%
2、网络投票情况	226	9,620,439	1.1228%	226	9,620,439	1.1228%

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为883,602,186股，其中公司回26,781,543
购专用证券账户中的股份数量为 股，回购股份不享有表决权，本
次股东会享有表决权的股份总数为856,820,643股。

（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股 ）
1.00	审议 《关 于拟 聘任 会计 师事 务所 的议 案》	总表 决情 况	207,623,450	99.85 97%	283,300	0.136 3%	8,400	0.004 0%	0	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	38,122,784	99.24 07%	283,300	0.737 5%	8,400	0.021 9%	0
2.00	审议 《关 于回 购注 销 2026 年限 制性 股票 激励 计划	总表 决情 况	86,125,221	99.70 77%	244,400	0.282 9%	8,100	0.009 4%	121,5 37,42 9	本议 案为 特别 决议 议 案， 已经 出席 会议 的股 东所
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	38,161,984	99.34 27%	244,400	0.636 2%	8,100	0.021 1%	0
	部分 限制 性股 票的 议 案》									持表 决权 的三 分之 二以 上通 过。 关联 股东 已回 避表 决。
3.00	审议 《关 于变 更注 册资 本及 修订 <公 司章 程> 的议 案》	总表 决情 况	207,665,650	99.88 00%	220,500	0.106 1%	29,000	0.013 9%	0	本议 案为 特别 决议 议 案， 已经 出席 会议 的股 东所 持表 决权 的三 分之 二以 上通 过。
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	38,164,984	99.35 05%	220,500	0.574 0%	29,000	0.075 5%	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年11月9日