五洋自控(300420):第六届董事会第一次会议决议
江苏五洋自控技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开2026年第四次临时股东会，选举产生第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于同日以口头方式向全体董事送达。公司第六届董事会第一次会议于2026年11月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书在内的全体高级管理人员均列席本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由全体董事推举董事钟志辉先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举钟志辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：1、审计委员会：李明先生（召集人）、王淑娟女士、余爱武女士 2、战略委员会：钟志辉先生（召集人）、吴伍雄先生、吴颖女士 3、提名委员会：吴颖女士（召集人）、王淑娟女士、吴伍雄先生 4、薪酬与考核委员会：王淑娟女士（召集人）、吴颖女士、刘源先生本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任吴伍雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会同意聘任刘源先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任刘源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。刘源先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任王千芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，历娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议； 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 江苏五洋自控技术股份有限公司 董 事 会 2026年11月9日 中财网
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