仟源医药(300254):拟变更会计师事务所
山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 解聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新聘事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更原因：因立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，结合公司经营实际及审计工作安排需要，经公司审慎研究与评估，公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构。 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。 公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任事务所成立日期：2013年12月2日 拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙 拟聘任事务所注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 拟聘任事务所首席合伙人：陆士敏先生 截至2025年12月31日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为76人、注册会计师人数为343人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为189人。 最近一年经审计的收入总额为52,237.70万元，经审计的审计业务收入为43,209.33万元，经审计的证券业务收入为16,775.78万元。 2025年度审计客户数量83家，审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共3家。 2、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： (1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执行案件涉及金额80万元，另有3案尚未判决，涉及金额4万元；(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。 3、诚信记录 众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。 (二)项目信息 1、基本信息
姓名：郑珮
姓名：张渊剑
姓名：张勋
项目合伙人郑珮、签字注册会计师张渊剑、项目质量控制复核人张勋近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3、独立性 众华会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人郑珮、签字注册会计师张渊剑和项目质量控制复核人张勋等从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用合计为180万元，其中年度财务审计费用为150万元，年度内部控制审计费用30万元，与2025年审计费用相比未发生变化。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所：立信会计师事务所(特殊普通合伙)自2006年至2025年为公司提供审计服务，并对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 (二)拟变更会计师事务所原因 根据公司业务发展需要，为更好地保证审计工作的客观性和独立性，保证财务审计质量，降低信息披露风险，经综合考虑，公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制的外部审计机构。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项且对此无异议。由于公司2026年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。 三、变更会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 2026年11月6日公司召开第六届董事会第六次审计委员会，审议通过了对众华会计师事务所(特殊普通合伙)独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的充分了解和审查，认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 2026年11月9日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第六届董事会第六次审计委员会会议决议； 2、第六届董事会第十二次会议决议； 3、众华会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十日 中财网
 |