乐歌股份(300729):召开2026年第二次临时股东会的通知
乐歌人体工学科技股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 根据乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的决定，公司拟于2026年11月26日召开公司2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定召开本次股东会，公司已对本次股东会审议的议案内容进行了披露。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月26日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 凡于2026年11月23日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦4楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过； 4、本次股东会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者指：单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证进行登记。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。 2、登记时间：2026年11月25日（星期三）9:00-11:30、13:00-17:00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦17层董秘办，邮编：315100。 4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。 5、现场会议联系方式 联系人：虞浩英 电 话：0574-55007473 电子邮箱：law@loctek.com 会议预计一小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东会的进程按当日通知的进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2026年11月10日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350729”，投票简称为“乐歌投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日，9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 乐歌人体工学科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席乐歌人体工学科技股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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