乐歌股份(300729):第六届董事会第十二次会议决议
乐歌人体工学科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年11月9日（星期一）在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年11月3日通过7 7 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人。 会议由公司董事长、总经理项乐宏主持，董事会秘书和部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了以下决议： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司通过竞争性谈判、询比价等方式，对参与选聘的会计师事务所在专业资质、执业经验、审计团队配置、服务质量、独立性及报价等方面进行了综合评估，并结合公司业务特点及审计工作需求进行比较。经综合评审，公司拟2026 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 7 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 本议案需提交股东会审议。 2026 （二）审议通过了《关于召开 年第二次临时股东会的议案》 公司2026年第二次临时股东会将于2026年11月26日10:00在公司4楼会议室召开。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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