潞化科技(600691):山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议
山西潞安化工科技股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于2026年11月4日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于2026年11月9日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加2026年度预计日常关联交易的议案》 根据2026年1-9月关联交易实际发生情况，公司预计2026年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2026年度预计关联交易进行调增。 公司本次调增关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。 本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、审计委员会2026年第三次会议事前审议通过。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事赵哲军先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》 公司定于2026年11月26日召开2026年第四次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-052）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十日 中财网
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