*ST海华(600243):青海华鼎第八届董事会第三十四次会议决议
青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公 司”）第八届董事会于2026年10月30日向公司全体董事发出召开公 司第八届董事会第三十四次会议的通知，会议于2026年11月9日上午 10时以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到 9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于将第九届董事会董事候选人提请股东会选 举的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东朗宁宜 和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）提名占舜迪先生、李祥 军先生、程华先生、吴伟先生、曾宪杰先生、余松先生为公司第九 届董事会董事候选人。经第八届董事会提名委员会资格审查及董事 会审议，上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事 任职资格的有关规定，同意提请股东会选举。 逐项表决结果： 董事候选人：占舜迪同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 董事候选人：李祥军同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 董事候选人：程 华同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 董事候选人：吴 伟同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 董事候选人：曾宪杰同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 董事候选人：余 松同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 董事候选人简历： 占舜迪先生，男，出生于1990年5月，硕士研究生学历。主要 工作经历：2018年12月至2021年7月在ESA建筑事务所任能源建 筑设计师；2023年至今任浙理氢能（杭州）有限公司总经理；2025年6月至今任朗宁（杭州）能源有限公司法定代表人。 李祥军先生，男，出生于1980年10月26日，中共党员，大学 本科。主要工作经历：2004年5月参加工作，2010年8月在公司证 券部工作；2011年起任青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2016年4月至今任青海华鼎实业股份有限公司董事会秘 书兼综合事务部、证券法务部负责人，2022年5月20日至2023年3 月13日任公司首席执行官；2017年11月至今任青海华鼎实业股份 有限公司董事。 程华先生，男，出生于1986年4月，大学本科学历。主要工作 经历：2009年2月至2010年5月任伊藤忠（中国）物流有限公司， 管理培训生；2010年7月至2013年2月任菏泽华松物流配货信息咨 询部业务负责人；2013年3月至2014年7月任用友网络股份有限公 司济宁分公司大客户经理；2014年8月至2017年8月任山东亿维创 联软件有限公司（菏泽公司）副总经理；2017年9月至2022年10月 任菏泽创联纵横网络科技有限公司总经理；2022年10月至2023年 1月任龙池牡丹实业有限公司董事长助理；2023年12月29日至今任 青海华鼎实业股份有限公司董事。 吴伟先生，男，出生于1988年11月，中共党员，大学文化。主 要工作经历：2011年6月至2014年3月为自主创业阶段；2014年 3月至今在山东六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理； 2020年6月至今在新智播时代（北京）科技有限公司任职CEO；主要 荣誉：西安交通大学大健康产业发展研究中心智库专家，山东理工大学创业导师，中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市青年创新榜样；2023年3月13日至今任青海华鼎实业股份有限公司 董事。 曾宪杰先生，男，出生于1996年7月，本科学历。主要工作经 历：2017年12月至2020年1月在武汉经开产业基金任投资经理； 2021年6月至2023年3月在深圳前海友创投资有限公司任投资总 监、总经理；2023年4月至今深圳市楚杰健康管理有限公司品牌创 始人。 余松先生，男，出生于1978年1月，中共党员，大学文化。主 要工作经历：1996年12月至2001年12月任漳州市7313部队班长； 2005年5月至2020年5月任浙江省衢州市柯城区花园街道松园村支 委、书记；2020年至今任浙江科欣环境建设有限公司法定代表人。 二、审议通过了《关于将第九届董事会独立董事候选人提请股东 会选举的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司控股股东朗宁 宜和（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）提名张斌先生、李东 海先生、彭桂云先生为第九届董事会独立董事候选人。经第八届董 事会提名委员会资格审查及董事会审议，上述独立董事候选人均符 合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的有关规定，上 海证券交易所对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要 求，同意提请股东会选举。 逐项表决结果： 独立董事候选人：张 斌同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 独立董事候选人：李东海同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 独立董事候选人：彭桂云同意:9票，反对:0票，弃权:0票。 独立董事候选人简历： 张斌，男，1968年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，南京大学会计学博士，扬州大学会计学教授，中国注册会计师。 现任扬州大学商学院会计专业主任，扬州市卫生经济学会副会长，扬州市会计学会副会长；2023年11月起任江海电容器股份有限公司独 立董事；2026年9月起任新疆百花村医药集团股份有限公司独立董 事；2022年5月至今任青海华鼎独立董事。 李东海先生，男，出生于1961年6月，中共党员，博士研究生 学历。主要工作经历：1983年7月至1986年10月在胜利油田河口 采油厂采油五队任技术员、队长；1986年10月至1987年3月在胜 利油田河口采油厂采油四队任支部书记；1987年3月至1994年5月 在胜利油田河口采油厂采油一大队任副大队长、大队长；1994年5月 至1998年8月在胜利油田海洋采油厂任副厂长；1998年8月至1998 年12月在胜利油田海洋船舶公司任经理；1999年1月至2001年12 月在胜利油田河口采油厂任厂长；2001年12月至2011年3月在江 苏油田分公司任副总经理；2011年3月至2015年12月在江苏油田 分公司、江苏石油勘探局任党委书记；2015年1月至2019年8月在 江苏油田分公司、江苏石油勘探局任总经理、局长；2019年9月至 2022年1月在华东石油局、华东油气分公司任党委书记、分公司代 表。 彭桂云先生，男，出生于1962年9月，中共党员，硕士研究生。 1982年8月至2000年12月在化工部湘东化工机械厂任工程师、副 处长、处长；2000年12月至2009年7月中国华电科工集团有限公 司水处理分公司副总经理、常务副总经理；2009年8月至2021年7 月华电电力科学研究院有限公司党委书记、院长、总经理；2021年8 月至2022年10月中国华电科工集团有限公司专职外部董事。2022 年10月退休至今。 公司董事会提名委员会发表了《青海华鼎董事会提名委员会关于 公司董事会换届选举及董事候选人、独立董事候选人的审查意见》，就公司董事会换届选举出具审查意见如下：同意对公司董事会作换届选举。经审查第九届董事会候选人（包括非独立董事和独立董事）占舜迪、李祥军、程华、吴伟、曾宪杰、余松、张斌、李东海、彭桂云的个人履历、过往工作经历以及在本公司工作经历等相关资料，其不存在《公司法》第178条规定的情况，也不存在被中国证监会及相关 法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。同意占舜迪、李祥军、程华、吴伟、曾宪杰、余松六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意张斌、李东海、彭桂云三人为第九届董事会独立董事候选人。并同意将上述董事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议。 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎独立董事提名人 和候选人声明公告》。 三、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议 案》 详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-063）。 同意9票；反对0票；弃权0票 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十日 中财网
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