大族数控(301200):第三届董事会第二次会议决议
深圳市大族数控科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年11月9日以通讯表决方式召开。因审议事项紧急，本次会议通知已于2026年11月8日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于回购公司 A股股份方案的议案》。 基于对公司的价值判断和未来持续发展的信心，为增强投资者对公司的投资信心，综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况，根据相关法律法规，同意公司拟使用不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金及/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股（A股）股票。 同时，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2026-072）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1.公司第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2026年11月9日 中财网
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