洛轴股份(301699):第一届董事会第二十九次会议决议
洛阳轴承集团股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 洛阳轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2026年11月9日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年11月6日通过微信、当面送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：外部董事李玉田，独立董事周宇、牛辉、高维佳和刘志勇以通讯方式出席）。会议由董事长王新莹先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经审议，董事会同意聘任于海波先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起3年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事于海波为关联董事，回避本议案的表决。 经审议，董事会同意聘任付金良先生、郑红威先生、王明杰先生、梁志强先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起3年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；董事付金良为关联董事，回避本议案的表决。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经审议，董事会同意聘任陈明非先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起3年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第一届董事会第二十九次会议决议； 2、第一届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 洛阳轴承集团股份有限公司 董事会 2026年11月9日 中财网
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