品渥食品(300892):参与山东泰山啤酒股份有限公司破产重整投资
品渥食品股份有限公司 关于参与山东泰山啤酒股份有限公司破产重整投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）与泰安智义文化投资合伙企业（有限合伙）以及泰安鑫义文化投资合伙企业（有限合伙）组成的联合体被确定为重整投资人后，尚需与泰啤股份债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项仍具有不确定性。如重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。 2、本次投资事项可能存在构成重大资产重组的风险。公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2026年1月13日，泰安市泰山区人民法院裁定受理泰啤股份重整案件，并于同日指定山东泰山啤酒股份有限公司清算组担任管理人。2026年4月23日，泰安市泰山区人民法院裁定对山东泰山啤酒股份有限公司、山东泰山啤酒销售有限公司、泰安市泰啤物流有限公司、泰安市昶皓废旧物资回收有限公司、佛山泰啤啤酒有限公司进行实质合并破产重整，并指定山东泰山啤酒股份有限公司清算组继续担任管理人。 2026年4月2日，泰啤股份管理人发布《山东泰山啤酒股份有限公司重整关于公开招募重整投资者的公告》（以下简称“招募公告”）。本次招募对应的标的企业包括泰啤股份及控股子公司权益，子公司范围包括山东泰山啤酒销售有限公司、泰安市泰啤物流有限公司、泰安市昶皓废旧物资回收有限公司、佛山泰啤啤酒有限公司。 公司于2026年9月14日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司组成联合体参与山东泰山啤酒股份有限公司破产重整投资人招募的议案》，同意公司与泰安智义文化投资合伙企业（有限合伙）以及泰安鑫义文化投资合伙企业（有限合伙）组成联合体，共同报名参与山东泰山啤酒股份有限公司破产重整投资人招募和遴选。根据招募公告以及管理人相关要求，按照《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会在权限范围内授权公司管理层办理，包括但不限于尽职调查、制定重整投资方案、参与现场遴选、竞争性谈判、确定重整报价、签订重整投资协议、决定终止重整投资等具体事宜。本次交易不构成关联交易。 2026年9月15日，公司向管理人提交报名材料，并缴纳了报名保证金。 2026年11月9日，公司收到管理人发来的《中选通知书》，联合体被确定为泰啤股份破产重整投资人。 二、暂缓披露情况 鉴于公司参与泰啤股份破产重整投资人招募事项涉及商业秘密，且能否被确认为重整投资人存在不确定性，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及《公司信息披露管理制度》等相关规定，该事项符合暂缓披露的情形，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待遴选结果确定后再履行信息披露义务。在暂缓披露期间，公司对暂缓披露的信息进行了登记及保密工作。 三、重整标的基本情况 泰啤股份成立于2000年8月1日，住所地泰安市泰山区科技北街99号，登记机关为泰安市市场监督管理局，注册资本39,796万元，主营业务为原浆啤酒的研发、生产与销售。 山东泰山啤酒销售有限公司成立于2023年8月4日，注册资本500万人民币，主要经营范围为食品销售、食品互联网销售、工艺美术品及礼仪用品销售。 泰安市泰啤物流有限公司成立于2018年12月5日，注册资本200万人民币，主要经营范围为道路货物运输、普通货物仓储服务。 泰安市昶皓废旧物资回收有限公司成立于2018年8月3日，注册资本50万人民币，经营范围为啤酒瓶回收经营。 佛山泰啤啤酒有限公司成立于2020年8月7日，注册资本10,000万人民币，主要经营范围为酒制品生产、酒类经营、食品销售。 根据泰啤股份重整前提交的审计报告，截至2025年10月31日，泰啤股份资产总计621,686,867.21元，负债总计662,885,834.48元。 四、联合体其他成员基本情况 1、联合体牵头人：泰安智义文化投资合伙企业（有限合伙） 企业类型：由泰啤股份经营管理层牵头设立的有限合伙企业 成立日期：2025年12月30日 出资额：3285万元 主要经营场所：山东省泰安市泰山区省庄镇科技北街99号1号楼3层1号办公室 执行事务合伙人：泰安仁信资产运营有限公司 主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经核查，泰安智义文化投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。泰安智义文化投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 2、联合体成员：泰安鑫义文化投资合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2026年07月16日 出资额：1万元 主要经营场所：山东省泰安市泰山区上高街道科技北街99号1号楼3楼4号办公室 执行事务合伙人：泰安鑫义资产运营有限公司 主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经核查，泰安鑫义文化投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。泰安鑫义文化投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 五、本次参与重整投资对公司的影响 标的资产在业务方面，其主营的短保质期原浆啤酒，已具备较强的市场竞争力和品牌影响力。公司参与泰啤股份重整，旨在强化公司酒饮业务布局，借助泰啤股份在短保质期原浆啤酒领域的差异化优势，与公司现有啤酒业务形成互补，发挥产业链上下游协同效应，符合公司长远发展战略。 六、风险提示 1、公司被确定为重整投资人后，尚需与泰啤股份债权人就破产重整方案达成一致并经法院裁定批准，该事项仍具有不确定性。如重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的，该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。 2、本次投资事项可能存在构成重大资产重组的风险。公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 3、本次重整投资能否顺利实施以及整合效果能否达到投资预期存在一定不确定性，受未来宏观经济环境、产业政策、市场环境、经营管理等多种因素的影响，可能导致与公司预期的经营情况存在差异。 特此公告。 品渥食品股份有限公司 董事会 2026年11月9日 中财网
 |