农 产 品(000061):第十届董事会第五次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第五次会议于2026年11月6日（星期五）15:30以通讯表决 方式召开。会议通知于2026年11月3日以书面或电子邮件形式发 出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长张磊先生 主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于同意控股子公司南山公司租赁物业暨关 联交易的议案》 详见公司于2026年11月10日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于同意控 股子公司南山公司租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-087）。 同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 关联董事张磊先生、张国元先生和夏斌先生回避表决。 本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审核并同意。 （二）审议通过《关于调整经理层成员<岗位聘任协议><任期 经营业绩责任书><年度经营业绩责任书>的议案》 同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。 三、备查文件 1．第十届董事会第五次会议决议（经与会董事签字并盖董事会 印章）； 2．第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见； 3．第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核意见。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十一月十日 中财网
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