智信精密(301512):第二届董事会第十四次会议决议
深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年11月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2026年11月2日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，为维护公司广大投资者的利益，增强投资者信心，同时建立完善的长效激励机制，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次拟使用自有资金及/或自筹资金回购股份，资金总额不低于1,000万元且不超过1,500万元（均含本数），具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市智信精密仪器股份有限公司回购股份方案》。 本事项已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》公司董事会决定于2026年11月30日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议； 2、公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议； 3、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2026年11月9日 中财网
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