双英集团(920059):2026 年第二次临时股东会决议
广西双英集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月6日 2.会议召开地点：广西柳州市阳和工业新区阳旭路东1号1-4栋董事会会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨英女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18人，持有表决权的股份总数 96,162,626股，占公司有表决权股份总数的60.9436%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数96,162,626股，占公司有表决权股份总数的60.9436%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数96,162,626股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司为全资子公司业务提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数96,162,626股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 （二）律师姓名：穆曼怡、刘恋恋 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《广西双英集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 2.《北京海润天睿律师事务所关于广西双英集团股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》 广西双英集团股份有限公司 董事会 2026年11月9日 中财网
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