西测测试(301306):2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年11月09日 20:18:38 中财网 |
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原标题: 西测测试:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：301306 证券简称： 西测测试 公告编号：2026-051
西安 西测测试技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月09日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2026 11 09 9:15 9:25 9:30 11:30 13:00 15:00
为 年 月 日的 — ， — ， — ；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：西安市高新区西太路526号 信息产业园一期公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6
、会议主持人：董事长李泽新先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8
、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
出席会议并表决的股东83人，代表股份47,327,278股，占公司有表决权股份总数的56.0750%。
份总数的48.5190%。通过网络投票的股东80人，代表股份6,377,278股，占公司有表决权股份总数的7.5560%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份6,377,278股，占公司有表决权股份总数的7.5560%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东80人，代表股份6,377,278股，占公司有表决权股份总数的7.5560%。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案
编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | 表决结果 | | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | | | 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》，逐项审议并通过以下子议案： | | | | | | | | | | | 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.02 | 发行方式及发行时间 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.03 | 发行对象及认购方式 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.05 | 发行数量 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.06 | 限售期安排 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.07 | 募集资金金额及用途 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.08 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.09 | 上市地点 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 2.10 | 本次发行决议的有效期 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 3.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预
案的议案》 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 4.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方
案论证分析报告的议案》 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 5.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告的议案》 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 7.00 | 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分
红回报规划的议案》 | 总表决情况 | 47,316,3
78 | 99.97
70% | 6,700 | 0.014
2% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,37
8 | 99.82
91% | 6,700 | 0.105
1% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 8.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊
薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相
关主体承诺的议案》 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 9.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | 的议案》 | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 | | 10.00 | 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资
金专项账户并签署监管协议的议案》 | 总表决情况 | 47,316,7
78 | 99.97
78% | 6,300 | 0.013
3% | 4,200 | 0.008
9% | 0 | 通过 | | | | 其中，中小股东的表
决情况 | 6,366,77
8 | 99.83
54% | 6,300 | 0.098
8% | 4,200 | 0.065
9% | 0 | 通过 |
上述提案均为特别决议事项，已由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派张光辉、黄馨谊律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为西安 西测测试技术股份有限公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于西安 西测测试技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
西安 西测测试技术股份有限公司
董事会
2026年11月09日
中财网
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