东利机械(301298):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月09日 20:21:54 中财网

原标题:东利机械:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-057
保定市东利机械制造股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路29号
5、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王征
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共64人，代表有表决权的股份数为76,884,152股，占公司有表决权股份总数
145,790,450股的52.7361%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表有表决权的股份数为56,357,970股，占公司有表决权股份总数
145,790,450股的38.6568%；通过网络投票的股东共37人，代表有表决权的股份数为20,526,182股，占公司有表决权股份总数145,790,450股的14.0792%。

2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共53人，代表有表决权的股份数为25,452,162股，占公司有表决权股份总数145,790,450股的17.4580%。其中：通过现场投票的股东17人，代表有表决权的股份数为7,675,980股，占公司有表决权股份总数145,790,450股的5.2651%。

通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份数为17,776,182股，占公司有表决权股份总数145,790,450股的12.1930%。

3、公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（上海）事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、累积投票提案

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表决 结果
			股数（股）	比例 （%）
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01	《选举王佳杰为第五届董事会非独 立董事》	总表决情况	75,933,513	98.7635	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	24,501,523	96.2650
1.02	《选举王征为第五届董事会非独立 董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	24,501,023	96.2630
1.03	《选举靳芳为第五届董事会非独立 董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小	24,501,023	96.2630
		=88股东的 表决情况
1.04	《选举万占升为第五届董事会非独 立董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	24,501,023	96.2630
1.05	《选举邵建为第五届董事会非独立 董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	24,501,023	96.2630
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01	《选举胡劲为为第五届董事会独立 董事》	总表决情况	75,983,013	98.8279	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	24,551,023	96.4595
2.02	《选举路达为第五届董事会独立董 事》	总表决情况	75,983,013	98.8279	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	24,551,023	96.4595
2.03	《选举季学武为第五届董事会独立 董事》	总表决情况	75,933,013	98.7629	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	24,501,023	96.2630

2、非累积投票提案

提 案 编 码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）
3.00	《关于 变更回 购股份 用途为 注销并 减少注 册资本 的议 案》	总表 决情 况	76,883,352	99.9990	800	0.0010	0	0	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	25,451,362	99.9969	800	0.0031	0	0	0
4.00	《关于 修订<公 司章程> 并办理 工商变 更登记 的议 案》	总表 决情 况	76,882,852	99.9983	1,300	0.0017	0	0	0	通 过
5.00	《关于修订内部管理制度的议案》
5.01	《修订< 股东会	总表 决情	76,882,852	99.9983	1,300	0.0017	0	0	0	通 过
	议事规 > 则的议 案》	况
5.02	《修订< 董事会 议事规 则>的议 案》	总表 决情 况	76,882,852	99.9983	1,300	0.0017	0	0	0	通 过
5.03	《修订< 董事、 高级管 理人员 任期管 理及薪 酬绩效 考核管 理制度> 的议 案》	总表 决情 况	76,882,152	99.9974	2,000	0.0026	0	0	0	通 过
6.00	《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
6.01	《关于 第五届 董事会 独立董 事薪酬 方案的 议案》	总表 决情 况	76,882,152	99.9974	2,000	0.0026	0	0	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	25,450,162	99.9921	2,000	0.0079	0	0	0
6.02	《关于 第五届 董事会 非独立 董事薪 酬方案 的议 案》	总表 决情 况	26,948,472	99.9952	1,300	0.0048	0	0	49,934,380	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	25,450,862	99.9949	1,300	0.0051	0	0	0

议案情况说明：
1、独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2、提案1.00、2.00采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，王佳杰、王征、靳芳、万占升、邵建当选为公司第五届董事会非独立董事；胡劲为、路达、季学武当选为公司第五届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起三年。

3、提案3.00、4.00、5.01、5.02属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、提案6.02关联股东王征、王佳杰、靳芳、万占升、邵建已回避表决。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所的律师张小龙、林令佳进行见证并出具法律意见书，结论如下：
公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于保定市东利机械制造股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2026年 11月 09日