中广核技(000881):中广核核技术发展股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(注册稿)

 时间：2026年11月09日 22:21:56 中财网

原标题:中广核技:中广核核技术发展股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书(注册稿)

股票简称：中广核技 股票代码：000881 中广核核技术发展股份有限公司 （CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd.） （辽宁省大连市西岗区黄河路 219号） 向特定对象发行 A股股票 并在主板上市募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 声 明
发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在本次发行通过深交所审核并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机发行。

（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为公司控股股东核技术应用公司，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。

核技术应用公司为公司实际控制人控制的企业，核技术应用公司拟参与本次发行构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行底价将进行相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送红股或转增股本：P =（P -D）/（1+N）
1 0
其中，P为调整后发行价格，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，1 0
N为每股送红股或转增股本数量。

（五）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 283,627,744股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

本次向特定对象发行 A股股票的最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

（六）募集资金规模和投向
公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不低于 85,000万元（含本数）且不超过 125,000万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金或偿还银行贷款。

（七）限售期
本次发行对象认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起 36个月内不得转让。发行对象所认购股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行所获得的发行人股票在限售期届满后减持时，需遵守中国证监会和深交所的相关规定。

若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

（八）上市地点
本次发行的股票将在深交所主板上市交易。

（九）滚存未分配利润安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。

（十）本次发行决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12个月。

二、重大风险提示
公司提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”有关内容，其中，特别提醒投资者注意以下风险：
（一）收入持续下滑及持续亏损的风险
2023-2025年，公司营业收入分别为 635,251.89万元、616,840.06万元、555,331.58万元，呈现持续下滑趋势，主要原因是：（1）受传统业务下游市场需求放缓、市场竞争加剧、原材料价格传导等因素影响，新材料业务收入下降；（2）基于聚焦核技术主业的战略定位，发行人处置远洋运输等与非动力核技术应用无关的业务；（3）质子治疗系统在手订单交付验收周期较长，医疗健康等新业务尚未形成规模化收入。2026年1-9月，公司营业收入为391,142.99万元，同比下降 3.77%，主要系一方面发行人根据经营策略主动放弃部分低毛利的新材料订单，另一方面2026年初受非洲海域安全因素影响，公司阶段性停产避险，其他收入中的远洋渔业生产及销售规模同比收缩以及市场竞争加剧，线缆产品收入规模有所下降。

2023-2025年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-73,716.39万元、-36,216.76万元及-28,709.38万元，呈现持续亏损态势。除营业收入下滑因素外，发行人持续亏损主要系主要产品毛利率相对较低、期间费用较高、资产减值较多以及投资损失等因素影响。2026年 1-9月，发行人扣非后归属母公司股东的净利润为-19,890.87万元，较上年同期-12,729.19万元的亏损有所扩大，主要系除上述同期营业收入下降的因素外，新材料业务主要原材料价格上涨带来成本压力、辐照业务毛利率下降、医疗健康业务持续投入等因素所致。

若高附加值产品结构优化升级进度不及预期或医疗健康等新业务培育周期过长，公司可能面临营业收入持续下滑、难以实现扭亏为盈的风险，进而对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

（二）医疗健康板块收入不及预期的风险
2023-2025年及2026年1-9月，公司医疗健康营业收入分别为 237.79万元、520.55万元、455.60万元及324.59万元，总体业务仍处于起步阶段。截至本募集说明书签署日，在医疗健康领域，公司所签订的多个质子治疗系统合同执行周期较长，在生产基地完成组装后，需要发往客户现场进行吊装、安装、调试并验收。在执行过程中，可能因下游客户项目土建进度、质子治疗中心筹备节奏等多重外部因素影响，导致订单实际验收时间存在不确定性。如果公司质子治疗系统验收周期延长，公司的收入确认也将推迟，会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

（三）市场竞争风险
目前公司所处的行业内规模化生产企业日趋增多，产品市场竞争日趋激烈。

同时，公司产品下游应用领域的客户数量众多，对市场开发能力提出较高要求，目前公司市场体系有待进一步完善，客户结构与自身体量不完全相匹配，主要产品面临市场竞争风险，具体为：（1）在电子加速器与辐照应用领域，随着现阶段国内电子加速器制造领域参与者逐步增多，行业技术不断迭代，若公司不能持续保持技术、成本等方面领先优势，将面临市场份额下降、毛利率下滑的风险。（2）在新材料领域，改性材料行业参与者众多、市场化程度高，若下游行业需求波动、新产品研发及市场拓展不及预期，公司可能面临市场份额下降的风险。

（四）原材料价格波动风险
在电子加速器与辐照应用领域，公司产品的主要原料为各种电子元器件，受行业周期、产能紧张、地缘政治及下游需求波动影响，价格存在一定波动。如果电子元器件价格上涨较大，则会提高公司营业成本，导致毛利率水平下滑。

在新材料研发与制造领域，公司产品生产所需的主要原材料大部分属于石油化工产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大。若国际原油市场价格发生大幅波动，将可能导致公司主要原材料价格大幅度波动，从而直接影响公司的经营业绩。

目 录
声 明............................................................................................................................ 1
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
一、本次发行方案概要 ........................................................................................ 2
二、重大风险提示 ................................................................................................ 4
目 录............................................................................................................................ 6
释 义............................................................................................................................ 9
一、一般词汇 ........................................................................................................ 9
二、专业词汇 ...................................................................................................... 10
第一节 发行人基本情况 ........................................................................................... 13
一、发行人基本信息 .......................................................................................... 13
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 .................................................. 13 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ...................................................... 25 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .................................................. 47 五、现有业务发展安排及未来发展战略 .......................................................... 58 六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资情形 .......................... 59 七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况 .................. 65 八、同业竞争情况 .............................................................................................. 69
九、大额商誉情况 .............................................................................................. 73
十、发行人2026年1-9月业绩下滑情况 ....................................................... 75 十一、报告期内违法违规情况 .......................................................................... 76
十二、发行人舆情情况 ...................................................................................... 77
十三、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况 .................................. 77 第二节 本次证券发行概要 ....................................................................................... 78
一、本次发行的背景和目的 .............................................................................. 78
二、发行对象及与发行人的关系 ...................................................................... 80
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 .................................. 80 四、募集资金金额及投向 .................................................................................. 82
五、本次募集资金补充流动资金规模的合理性 .............................................. 82 六、本次发行是否构成关联交易 ...................................................................... 82
七、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .............................................. 82 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .............................................................................................................................. 83
九、本次认购的资金来源及相关确认事项 ...................................................... 83 十、认购对象在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况 .................. 83 十一、对本次发行定价具有重大影响的事项 .................................................. 84 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 85 一、本次募集资金投资项目概述 ...................................................................... 85
二、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况 .............................................. 85 三、本次募集资金投资项目必要性分析 .......................................................... 85 四、本次募集资金投资项目的可行性分析 ...................................................... 86 五、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 ...................... 86 六、募集资金使用可行性结论 .......................................................................... 87
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ....................................... 88 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .............. 88 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况 .............................. 88 三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况 ...................................... 88 四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况 ...................................... 88 第五节 最近五年内募集资金运用的基本情况 ....................................................... 89 一、前次募集资金金额、资金到账情况 .......................................................... 89 二、超过五年的前次募集资金用途变更及节余募集资金永久补充流动资金情况 .......................................................................................................................... 89
第六节 与本次发行相关的风险因素 ....................................................................... 91
一、政策与市场竞争风险 .................................................................................. 91
二、经营风险 ...................................................................................................... 91
三、财务风险 ...................................................................................................... 93
四、本次发行相关风险 ...................................................................................... 94
第七节 与本次发行相关的声明 ............................................................................... 96
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明 .................................................. 96 二、发行人控股股东声明 ................................................................................ 104
三、发行人实际控制人声明 ............................................................................ 105
四、保荐人声明 ................................................................................................ 106
五、发行人律师声明 ........................................................................................ 108
六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明 .................................... 109 七、董事会声明 ................................................................................................ 110

释 义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般词汇

中广核技/大连国际/公司/上市 公司/发行人指中广核核技术发展股份有限公司，曾用名中国大连国 际合作（集团）股份有限公司、大连国际合作（集团） 股份有限公司
中国广核集团/实际控制人指中国广核集团有限公司，曾用名为中国广东核电集团
能之汇投资/间接控股股东指深圳市能之汇投资有限公司
核技术应用公司/控股股东/发 行对象/特定对象/认购对象指中广核核技术应用有限公司
中广核资本指中广核资本控股有限公司
本次发行/本次发行股票/本次 向特定对象发行/本次向特定 对象发行股票指中广核核技术发展股份有限公司本次向特定对象发 行 A股股票的行为
本募集说明书指《中广核核技术发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书》
华泰联合证券/保荐机构/本保 荐机构/保荐人指华泰联合证券有限责任公司
国务院指中华人民共和国国务院
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
生态环境部指中华人民共和国生态环境部
国家核安全局指中华人民共和国国家核安全局
国家药监局/国家药品监督管 理局指国家药品监督管理局
市场监管总局指国家市场监督管理总局
国家发展改革委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家卫健委指中华人民共和国国家卫生健康委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《中广核核技术发展股份有限公司章程》
《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
股东会指中广核核技术发展股份有限公司股东会
董事会指中广核核技术发展股份有限公司董事会
最近三年指2023年、2024年、2025年
报告期指2023年、2024年、2025年及 2026年 1-6月
元、万元、亿元指除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人 民币亿元
华瑞科技指中广核华瑞科技有限公司
同位素科技指中广核同位素科技（绵阳）有限公司
医疗科技指中广核医疗科技（绵阳）有限公司
高新核材指中广核高新核材集团有限公司
中广核俊尔指中广核俊尔新材料有限公司
中广核达胜指中广核达胜加速器技术有限公司
达胜科技指中广核达胜科技有限公司
国合集团指中国大连国际经济技术合作集团有限公司，曾用名为 中国大连国际经济技术合作公司
百色保鲜技术公司指百色市广业保鲜技术服务有限公司
金沃科技指中广核金沃科技有限公司
江苏金沃指江苏中广核金沃电子科技有限公司
中金辐照指中金辐照股份有限公司
日联科技指无锡日联科技股份有限公司
金发科技指金发科技股份有限公司
南京聚隆指南京聚隆科技股份有限公司
万马股份指浙江万马股份有限公司
太湖远大指浙江太湖远大新材料股份有限公司
二、专业词汇

核技术应用指将核物理、辐射及放射性同位素等相关技术应用于工业、农业、 医疗健康、环保、公共安全等非核电领域的技术及产业活动
电离辐射指能够使物质中的原子或分子发生电离的辐射，包括电子束、X 射线、γ射线等，是辐照加工、工业检测及放射治疗等核技术 应用的重要技术基础
电子加速器指利用电磁场将电子等带电粒子加速至较高能量的装置，可产生 高能电子束，部分装置可通过电子轰击靶材产生 X射线，用于 辐照加工、材料改性、表面固化、无损检测等领域
工业电子加速器指面向工业生产及加工场景使用的电子加速器设备，根据能量和 功率等参数的不同，可应用于线缆材料改性、医疗用品灭菌、 食品保鲜、环境治理和工业检测等领域
低能电子加速器指输出电子束能量相对较低的电子加速器，通常适用于材料表面 处理、涂层固化、印刷固化等辐照深度要求较低的应用场景
中能电子加速器指输出电子束能量处于中等范围的电子加速器，可应用于电线电 缆辐照交联、热缩材料加工、医疗用品灭菌等领域
高能电子加速器指输出较高能量电子束的电子加速器，具有较强穿透能力，可用 于较厚产品辐照、医疗用品灭菌、食品辐照及工业无损检测等 应用
电子束指由电子加速器产生的高速电子流，可通过与物质相互作用改变 材料物理、化学或生物特性
X射线指一种具有较强穿透能力的电磁辐射，在核技术应用领域可由加 速电子轰击靶材产生，用于辐照灭菌、工业检测和无损检测等
辐照加工指利用电子束、X射线或γ射线等电离辐射作用于材料或产品， 使其产生物理、化学或生物效应，以实现材料改性、消毒灭菌、 食品保鲜等目的的加工技术
辐照中心指配置电子加速器或其他辐照装置，并开展工业辐照加工及相关 技术服务的专业化运营场所
辐照灭菌指利用电子束、X射线或γ射线等电离辐射破坏微生物的结构或 生物活性，从而实现医疗器械、卫生用品等产品灭菌的技术
材料改性指利用电离辐射作用改变高分子材料内部结构和性能的技术，可 实现交联、接枝、降解等效果，从而改善材料的耐热性、机械 性能和化学稳定性等
无损检测指在不破坏被检测对象使用性能和完整性的前提下，利用 X射线 等技术检测材料或产品内部缺陷的方法
改性高分子材料指通过共混、填充、增强、辐照、化学反应等方法对高分子材料 进行性能改善后形成的材料，使其具备特定的力学、电学、耐 热、阻燃、耐腐蚀或加工性能
线缆料指线缆用改性高分子材料的简称，是用于电线电缆绝缘层、护套 层等结构的专用改性高分子材料，通常需要满足绝缘、阻燃、 耐热、耐老化、耐腐蚀及柔韧性等性能要求
改性塑料指通过物理或化学改性手段（如增强、增韧、阻燃、合金化、功 能化等），提升通用或工程塑料性能而获得的高性能或功能性 材料，包括改性工程塑料、改性通用塑料
改性工程塑料指以工程塑料（如 PA、PC等）为基体树脂，通过物理或化学的 改性手段，使其在机械性能、耐热性、耐候性或功能性上获得 显著提升的一类高分子材料
质子治疗指利用经加速后的高能质子束对肿瘤组织进行照射的放射治疗 技术，可利用质子束能量沉积特性对肿瘤靶区进行较为精准的 剂量投放
质子治疗装备/系统指用于实施质子放射治疗的成套医疗装备系统，通常由质子加速 器、束流传输系统、治疗室、治疗头、影像定位、治疗计划及 控制系统等构成
束流指由加速器产生并沿特定方向传输的带电粒子流，在质子治疗系 统中主要指经加速、调控并输送至治疗终端的质子粒子流
放射治疗、放疗指利用电离辐射作用于肿瘤组织并破坏肿瘤细胞，以实现治疗目 的的临床治疗方式
布拉格峰指带电粒子在介质中运动时，其能量沉积在射程末端附近迅速达 到峰值的现象，是质子治疗实现剂量集中于肿瘤靶区的重要物 理基础
同位素指质子数相同而中子数不同的同一种元素的不同核素，其中部分 具有放射性，可应用于医学诊断、治疗、工业检测及科研等领 域
放射性同位素指原子核不稳定并能够自发发生衰变、同时释放粒子或射线的同 位素
医用同位素指用于疾病诊断、治疗及医学研究的放射性同位素或相关核素产 品
锗镓发生器指利用母核素锗-68衰变持续产生子核素镓-68的放射性核素发 生装置，镓-68可用于正电子发射断层显像等核医学应用
重离子治疗指利用经加速的碳离子等重离子束对肿瘤组织实施照射的粒子 放射治疗技术
辐射安全许可证指国家有关主管部门依法对生产、销售、使用放射性同位素和射 线装置等活动实施许可管理所核发的行政许可证件
eV指电子伏特，能量单位
keV指千电子伏特，1keV等于 1,000eV
MeV指兆电子伏特，1MeV等于 1,000,000eV
kW指千瓦，功率单位
PVC指聚氯乙烯
POE指聚烯烃弹性体
PE指聚乙烯
PA指聚酰胺，通常称尼龙
PC指聚碳酸酯
PP指聚丙烯
说明：本募集说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。如无特殊说明，本募集说明书中的财务数据为合并报表数据。

第一节 发行人基本情况
一、发行人基本信息

中文名称中广核核技术发展股份有限公司
英文名称CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd.
曾用名（如有）大连国际合作（集团）股份有限公司、中国大连国际合作（集团） 股份有限公司
成立日期1993年 4月 17日
上市日期1998年 9月 2日
股票上市地深圳证券交易所
股票代码000881.SZ
股票简称中广核技
总股本94,542.5815万股
法定代表人盛国福
注册地址辽宁省大连市西岗区黄河路219号
办公地址深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19F
联系电话0755-88619879
联系传真0755-84434946-619331
公司网站https://www.cgnnt.com.cn
统一社会信用代码91210200241281202G
经营范围核技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工材料的技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、 代理进出口；投资管理、资产管理；对外承包工程、承担国家经援 项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运 技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各 国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企 业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产 品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展 经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产 品销售；国内一般贸易；货物、技术进出口；石油制品销售；计算 机软、硬件开发、销售、代理销售及相关技术咨询服务。
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）发行人股权结构
1、发行人的股本结构
截至 2026年 6月 30日，发行人的股本为 94,542.58万股，股本结构如下： 单位：万股

项目股份性质持股数量持股比例
有限售条件股份1、国家持股--
　2、国有法人持股2,855.803.02%
　3、其他内资持股1,313.621.39%
　4、外资持股--
　小计4,169.424.41%
无限售条件股份1、人民币普通股90,373.1695.59%
　2、境内上市的外资股--
　3、境外上市的外资股--
　4、其他--
　小计90,373.1695.59%
合计94,542.58100.00%　
2、发行人前十大股东持股情况
截至 2026年 6月 30日，发行人前十大股东情况如下：
单位：万股

序号股东名称股东性质持股数量持股比例其中限售股
1核技术应用公司国有法人27,107.0528.67%2,855.80
2国合集团境内非国有法人9,861.4310.43%-
3陈晓敏境内自然人3,880.004.10%573.48
4长沙湘江资产管理有限公司境内非国有法人1,300.001.38%-
5中广核资本控股有限公司国有法人1,255.711.33%-
6陈林境内自然人549.610.58%185.87
7香港中央结算有限公司境外法人548.840.58%-
8江苏达胜热缩材料有限公司境内非国有法人509.530.54%-
9苏州德尔福商贸有限公司境内非国有法人459.580.49%-
10大连市总工会劳动服务公司境内非国有法人407.330.43%-
合计45,879.0748.53%3,615.15　　
注：根据发行人于 2026年 5月 28日披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于 5%以上股东被司法拍卖股份超过 1%的公告》，国合集团所持有发行人的 2,750万股股份被大连高新技术产业园区人民法院拍卖，截至本募集说明书签署日，已成交 2,100万股，本次变动后国合集团持有发行人股份 9,791.43万股。

截至 2026年 6月 30日，发行人控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东所持上市公司股份质押情况如下：
单位：万股

股东名称持股数量持股比例质押数量
核技术应用公司27,107.0528.67%-
中广核资本1,255.711.33%-
国合集团9,861.4310.43%9,861.43
截至本募集说明书签署日，因金融借款纠纷问题，国合集团所持股份被质押 和冻结，但其非发行人的控股股东，亦非发行人控股股东的一致行动人，该事项 不会对发行人的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营。 3、主要股东之间关联关系或一致行动情况 截至 2026年 6月 30日，核技术应用公司与中广核资本均由中国广核集团控 制，为一致行动人，合计持有发行人股份 28,362.76万股，占公司总股本的比例 为 29.99%。 （二）控股股东及实际控制人情况 1、股权控制关系 截至 2026年 6月 30日，发行人的股权控制关系如下图所示： 2、控股股东及实际控制人情况
截至 2026年 6月 30日，核技术应用公司直接持有公司 28.67%的股份，为发行人的控股股东，能之汇投资直接持有核技术应用公司 100%股权，为发行人的间接控股股东；中国广核集团通过核技术应用公司和中广核资本间接持有公司29.99%的股份，为发行人的实际控制人，核技术应用公司和中广核资本为一致行动人。

（1）核技术应用公司

公司名称中广核核技术应用有限公司
企业性质有限责任公司（法人独资）
法定代表人盛国福
注册资本245,693.00万元
注册地址深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2002号中广核大厦北楼 8 层 801
成立日期2011年 6月 23日
统一社会信用代码911101085768651467
经营范围一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸 易进出口、代理进出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可经营项目：无。
（2）中广核资本

公司名称中广核资本控股有限公司
企业性质有限责任公司（法人独资）
法定代表人李勇
注册资本1,000,000.00万元
注册地址深圳市福田区莲花街道深南大道 2002号中广核大厦北楼 23楼
成立日期2011年 12月 16日
统一社会信用代码914403005879130435
经营范围一般经营项目：资产管理、投资管理、投资咨询（以上不含证券、 保险、基金、金融业务及其它限制项目）；能源项目投资、投资兴办 实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：无。
（3）能之汇投资

公司名称深圳市能之汇投资有限公司
企业性质有限责任公司（法人独资）
法定代表人罗军
注册资本590,000.00万元
注册地址深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2002号中广核大厦南楼 11 层整层
成立日期1998年 10月 12日
统一社会信用代码914403007084599924
经营范围一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。许可经营项目：无。
（4）中国广核集团

公司名称中国广核集团有限公司
企业性质有限责任公司
法定代表人杨长利
注册资本1,491,751.4829万元
注册地址深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦南楼 33楼
成立日期1994年 9月 29日
统一社会信用代码9144030010001694XX
经营范围一般经营项目是：无，许可经营项目是：从事以核能和其他清洁能 源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和 销售；开展核能技术研发、咨询服务；开展以核能为主的工程承包 与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能 源为主的能源资源综合利用、节能环保、数字化及自动化产品开发 等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天 然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废物处置及乏燃料中间 贮存、运输、处理等业务。从事与核能开发相关的国内外投融资业 务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）
报告期内，发行人控股股东及实际控制人均未发生变化。

（三）发行人的参股及控股公司情况
1、公司直接或间接控股公司情况
截至 2026年 6月 30日，发行人拥有 40家控股子公司，其中境内控股子公司 35家，境外控股子公司 5家。

综合考虑子公司的总资产、净资产、营业收入等财务指标占公司合并报表相关指标的比例，公司将最近三年上述任一指标的绝对值占比在 10%以上的子公司及部分业务领域具有代表性的子公司认定为重要子公司。截至 2026年 6月 30日，发行人共有 6家重要子公司，具体情况如下：
（1）高新核材
①基本情况

企业名称中广核高新核材集团有限公司
统一社会信用代码913205856668300277
法定代表人孙军
成立日期2007年 9月 17日
注册资本146,540.40万元
注册地址江苏省太仓市陆渡街道富达路 99号 1幢 601室
经营范围一般项目：合成材料销售；以自有资金从事投资活动；新材料技术 研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品制造； 塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电线、电缆经营； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造； 产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；金属材料销售； 建筑材料销售；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁；租赁服 务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；企业管理 咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）
股权结构发行人持有 100%股权
②主要财务数据
高新核材最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标2026年 6月 30日/2026年 1-6月2025年 12月 31日/2025年度
总资产352,089.62362,049.26
净资产170,732.88168,998.25
营业收入102,302.19231,296.67
净利润1,734.6353.56
注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计；最近一期的财务数据未经审计。

（2）中广核俊尔
①基本情况

企业名称中广核俊尔新材料有限公司
统一社会信用代码91330300145062026P
法定代表人张磊
成立日期1995年 11月 14日
注册资本70,983.87万元
注册地址浙江省温州经济技术开发区金海大道 339号 B楼 3层
经营范围一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新 材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅 材料销售；皮革制品销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；机械 设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构发行人持有 51%股权，高新核材持有 49%股权
②主要财务数据
中广核俊尔最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标2026年 6月 30日/2026年 1-6月2025年 12月 31日/2025年度
总资产239,856.28221,645.10
净资产127,637.65125,935.37
营业收入107,475.30210,285.73
净利润1,702.283,854.20
注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计；最近一期的财务数据未经审计。

（3）中广核达胜
①基本情况

企业名称中广核达胜加速器技术有限公司
统一社会信用代码913205096617743537
法定代表人刘彦均
成立日期2007年 5月 24日
注册资本39,007.69万元
注册地址江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈国际物流科技园
经营范围使用 V类放射源；生产Ⅱ类，销售Ⅱ类，使用Ⅱ类射线装置；研发、 生产、销售：粒子加速器、电子加速器、医疗器械（不含橡塑制品）、 自动化传输系统、加速器配件、热缩管扩张机、片材拉伸机、片材 涂胶机、阀门及上述产品组件；研发、销售：化工产品（不含危险 化学品）、检测仪器设备；提供上述相关产品及配件的安装、维护； 相关技术服务、技术咨询和技术转让；销售：电线电缆、电线电缆 用高聚物材料、冷热缩材料、半导体材料、电子产品；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设 工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设 备制造；工程管理服务；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪
　器仪表销售；试验机制造；试验机销售；工业自动控制系统装置制 造；工业自动控制系统装置销售；供应链管理服务；非居住房地产 租赁；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构制造；金属结构 销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构发行人持有 100%股权
②主要财务数据
中广核达胜最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标2026年 6月 30日/2026年 1-6月2025年 12月 31日/2025年度
总资产163,392.68170,801.89
净资产60,445.4064,230.31
营业收入14,349.3754,107.10
净利润-3,843.901,168.45
注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计；最近一期的财务数据未经审计。

（4）华瑞科技
①基本情况

企业名称中广核华瑞科技有限公司
统一社会信用代码913206126883076327
法定代表人唐有平
成立日期2009年 4月 20日
注册资本18,544.428万元
注册地址南通市通州经济开发区青岛路 888号
经营范围工业辐照加速器研发、制造、销售、安装及辐照技术服务；电子产 品研发、制造、销售；上述产品的自营进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；第二类医 疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类 医疗器械经营；医疗服务；电线、电缆制造（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械 生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器 械销售；第二类医疗器械租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；物联 网应用服务；电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材 销售；包装材料及制品销售；电子产品销售；新材料技术研发；非 居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）
股权结构发行人持有 100%股权
②主要财务数据
华瑞科技最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标2026年 6月 30日/2026年 1-6月2025年 12月 31日/2025年度
总资产80,434.5881,777.91
净资产15,316.2916,789.32
营业收入14,943.9834,033.77
净利润-1,473.02-7,388.98
注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计；最近一期的财务数据未经审计。

（5）医疗科技
①基本情况

企业名称中广核医疗科技（绵阳）有限公司
统一社会信用代码91510704MA65YP452W
法定代表人周川
成立日期2020年 12月 10日
注册资本106,732.0392万元
注册地址四川省绵阳市游仙区游仙街道康宁路 9号
经营范围许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医 疗器械经营；Ⅰ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类 射线装置生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发； 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息技术咨询服务；电子专用设备制造；电子元器件零售；先进电 力电子装置销售；电子专用材料销售；电气设备销售；电气机械设 备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。
股权结构发行人持有 55.8745%股权；中广核核技术应用有限公司持有 44.1255%股权
②主要财务数据
医疗科技最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元

财务指标2026年 6月 30日/2026年 1-6月2025年 12月 31日/2025年度
总资产138,685.49139,236.45
净资产79,423.7185,048.70
营业收入196.27438.92
净利润-5,624.99-13,630.00
注：2025年度财务数据为合并口径数据，并已经审计；最近一期的财务数据未经审计。

（6）同位素科技
①基本情况

企业名称中广核同位素科技（绵阳）有限公司
统一社会信用代码91510704MAACEXQK14
法定代表人赵晓旭
成立日期2021年 1月 14日
注册资本15,000万元
注册地址四川省绵阳市游仙区游仙街道康欣路 9号
经营范围许可项目：放射性同位素生产（除正电子发射计算机断层扫描用放 射性药物）；放射性物品道路运输；药品生产；药品批发；药品进 出口；药品零售；药品委托生产；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售； 第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；非居住房 地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学 产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
股权结构发行人持有 100%股权
②主要财务数据 （未完）
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