名雕股份(002830):2026年第三次临时股东会决议
深圳市名雕装饰股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1 （）会议召开时间 现场会议召开时间：2026年11月9日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 （5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东19人，代表股份123,999,060股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的67.4106%。其中： （1）现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份123,970,100股，占公司有表决权股份总数的67.3948%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东14人，代表股份28,960股，占公司有表决权股份总数的0.0157%。 （3）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份29,060股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的中小股东14人，代表股份28,960股，占公司有表决权股份总数的0.0157%。 3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案表决情况如下：
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会 2026年11月9日 中财网
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