[HK]平安好医生(01833):适用于2026年12月3日（星期四）举行的股东特别大会的代表委任表格

时间：2026年11月09日 23:26:37 中财网

原标题:平安好医生:适用于2026年12月3日（星期四）举行的股东特别大会的代表委任表格
平安健康醫療科技有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1833）
適用於2026年12月3日（星期四）舉行的股東特別大會的代表委任表格（附註1）
本人╱吾等
平安健康醫療科技有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1833）
適用於2026年12月3日（星期四）舉行的股東特別大會的代表委任表格（附註1）
本人╱吾等
（附註2）
（附註3）
為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於2026年12月3日（星期四）下午2時正假座中國深圳市南山區夢海大道5209號
平安信用卡大廈A座11樓1101會議室舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）及其任何續會以考慮並酌情通過股東特別大會通告所
（附註4）
載決議案，並於股東特別大會及其任何續會上以本人╱吾等名義代表本人╱吾等依照如下指示就決議案投票 。

（附註5） 普通決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
1.	審議及批准2026年產品及服務提供框架協議、其項下擬進行的交易及截至2029年12 月31日止三個年度的建議年度上限，及授權任何一名執行董事簽立任何文件、文據 或協議，並作出彼認為就使2026年產品及服務提供框架協議項下擬進行的交易生效 及實施而言屬必要、權宜或適當的任何行動及事宜。
2.	審議及批准2026年服務購買框架協議、其項下擬進行的交易及截至2029年12月31 日止三個年度的建議年度上限，及授權任何一名執行董事簽立任何文件、文據或協 議，並作出彼認為就使2026年服務購買框架協議項下擬進行的交易生效及實施而言 屬必要、權宜或適當的任何行動及事宜。
3.	審議及批准2026年金融服務合作框架協議、其項下擬進行的交易及截至2029年12 月31日止三個年度的建議年度上限，及授權任何一名執行董事簽立任何文件、文據 或協議，並作出彼認為就使2026年金融服務合作框架協議項下擬進行的交易生效及 實施而言屬必要、權宜或適當的任何行動及事宜。
4.	審議及批准2026年與壽險產品及服務提供框架協議、其項下擬進行的交易及截至 2028年12月31日止兩個年度的建議年度上限，及授權任何一名執行董事簽立任何文 件、文據或協議，並作出彼認為就使2026年與壽險產品及服務提供框架協議項下擬 進行的交易生效及實施而言屬必要、權宜或適當的任何行動及事宜。
（附註5） 特別決議案		（附註4） 贊成	（附註4） 反對
5.	考慮及批准採納經第七次修訂及重述之組織章程大綱及細則的議案。

（附註6）
附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。

2. 請填上本代表委任表格所涉以　閣下的名義登記的股份數目。如未填上股份數目，本代表委任表格將被視為　閣下名下所有本公司股份的委
任表格。

3. 如擬委派股東特別大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表
委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

4. 注意：倘　閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「?」號，倘　閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「?」號。倘未有填
上任何「?」號，則　閣下的受委代表可酌情自行投票表決。　閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會上提呈的決議案的任何修訂酌情自行
投票表決。

5. 決議案的進一步詳情，請參見股東特別大會通函。

6. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。

7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或該授權書或授權文件的經核證副本，須於股東特別大會或其任何續會舉行時
間至少48小時（即2026年12月1日（星期二）下午2時正）前交回本公司香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇
后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

8. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下正式書面授權的授權人親筆簽署，倘為公司，則須蓋上其印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權的其
他人士親筆簽署。

9. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票