威高血净(603014):山东威高血液净化制品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年11月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年11月3日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、注册资本并修改<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修改<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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