长江材料(001296):2026年第一次临时股东会决议
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会审议通过分红、转增方案。 3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年11月10日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月 10日9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4.现场会议召开地点：重庆市两江新区财富东路2号涉外商务区 B1栋15楼会议室。 5.会议的召集人：公司董事会。 6.会议主持人：董事长熊鹰先生。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 138名，代表有表决权的公司股份88,992,000股，占公司有表决权 股份总数的59.9823%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份88,544,105股，占公司有表决权股份总数的59.6804%；通过网络投票的股东及股东代理人共128名，代表股份447,895股， 占公司有表决权股份总数的0.3019%。 （2）中小股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共131名，代表 有表决权的公司股份451,038股，占公司有表决权股份总数的 0.3040%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共3名，代 表股份3,143股，占公司有表决权股份总数的0.0021%；通过网络投 票的中小股东及股东代理人共128名，代表股份447,895股，占公司 有表决权股份总数的0.3019%。 （3）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管 理人员和见证律师列席了本次会议。 二、审议议案表决情况 本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
1.律师事务所名称：泰和泰（重庆）律师事务所 2.见证律师姓名：刘峻麟、吴旻婧 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、 出席本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合 《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法、有效。 四、备查文件 1.2026年第一次临时股东会决议; 2.泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆长江造型材料（集团）股 份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
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