宇环数控(002903):回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
宇环数控机床股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票的公告 宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于1名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票予以回购注销，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司 2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025年9月5日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同日，公司召开第五届监事会第六次会议审议通过相关议案，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。 2、2025年9月9日，公司在内部OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自2025年9月9日起至2025年9月18日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-046），同日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-047）。 3、2025年9月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 4、2025年10月10日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。 5、2026年11月10日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司第五届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。 二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格及资金来源 （一）回购注销原因 根据公司《激励计划》“第十二章公司/激励对象发生异动的处理”第二节“激励对象个人情况发生变化”之规定：“激励对象因辞职、公司裁员（辞退）而离职、劳动合同/聘用合同到期而未被续聘，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”。 鉴于1名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票予以回购注销。 （二）回购注销数量 公司2025年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无需调整。公司本次回购注销限制性股票总数为10,000股，占回购注销前公司总股本的0.006%。 （三）回购价格 根据公司《激励计划》的相关规定，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，即回购价格为11.46元/股加上银行同期存款利息之和。 （四）回购注销资金来源 本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。 三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
四、本次回购注销对公司业绩的影响 本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定和公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，为股东创造价值。 五、董事会薪酬与考核委员会意见 经核查：鉴于公司2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票予以回购注销，该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规定，履行的程序合法有效。公司董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销事项。 六、法律意见书结论性意见 湖南启元律师事务所出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次回购注销取得了现阶段必要的授权和批准，公司尚需就本次回购注销取得股东会批准，并按照《公司法》等法律、法规的规定完成本次回购注销的股份注销登记手续，以及就本次回购注销导致公司注册资本减少事宜按照《公司法》的相关规定履行相应减资程序。本次回购注销的数量及价格调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。 七、备查文件 （一）第五届董事会第十七次会议决议； （二）第五届董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见； （三）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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