南华仪器(300417):第六届董事会第四次会议决议
佛山市南华仪器股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的通知已于2026年11月5日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于2026 11 10 14:30 年 月 日 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事5人，实际参会董事5人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长杨耀光先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议表决情况 1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定 2026年度年报审计费用及内控审计费用。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过,尚需股东会审议通过。 详细内容请查阅公司2026年11月11日披露于巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 会议决定于2026年11月26日14:30时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。 详细内容请查阅公司2026年11月11日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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