海昌新材(300885):续聘会计师事务所
扬州海昌新材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 续聘事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称“中兴华所”） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月10 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任事务所成立日期：2013年11月4日 拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙 拟聘任事务所注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20 层 拟聘任事务所首席合伙人：李尊农 截至2025年12月31日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人数量为212人、注册会计师人数为1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为532人。 最近一年经审计的收入总额为219,612.23万元，经审计的审计业务 收入为155,067.53万元，经审计的证券业务收入为33,164.18万元。 2025年度上市公司审计客户家数197家，主要行业涉及制造业；信息 传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费24,918.51万元，本公司同行业上市公司审计客户家数119家。 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿 限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券 虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。亨达案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。 3、诚信记录 中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政 监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：潘大亮，注册会计师协会执业会员，2007年成为注册 会计师，2004年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）、天银机电（300342）、豪江智能（301320）、世荣兆业（002016）、凤凰传媒（601928）、海昌新材（300885）等7家上市公司审计报告。 签字注册会计师：徐晔，注册会计师协会执业会员，2018年成为注 册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过凤凰传媒（601928）、华达科技（603358）、天银机电（300342）、海昌新材（300885）4家上项目质量控制复核人：梅花，中国注册会计师，2019年取得中国注 册会计师执业资格，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供年报质量复核服务，近三年复核5家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人潘大亮、签字注 册会计师徐晔、项目质量控制复核人梅花，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复 杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定。 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体审计 要求和审计范围与中兴华所协商确定2026年度年报审计费用及内控审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司第四届董事会第五次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决 结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2026年度审计工作的要求，同意续聘中兴华所为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定2026年度年报审计费用及内控审计费用。 （二）审计委员会审议意见 公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审 计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，结合其在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2025年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任公司年度审计的工作，提议续聘中兴华所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度年报审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股 东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）《第四届董事会第五次会议决议》； （二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
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