海昌新材(300885):召开2026年第一次临时股东会的通知
扬州海昌新材股份有限公司 2026 关于召开 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： (1)现场会议时间：2026年11月26日14:00 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年11月19日 7.出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登 记日2026年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件）； (2)公司董事和高级管理人员； (3)公司聘请的见证律师及其他人员； (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记； 2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年11月25日8:00至 15:00； 3.登记地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司证券事务部；4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2026年 11月25日15:00之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记； 7. 联系方式： 联系人：费小芳 电话：0514-85826165传真：0514-85823208 邮箱：feixiaofang@seashinepm.com 地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号 8. 本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。 五、备查文件 1.《第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2026年11月11日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350885”，投票简称为“海昌投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日，9:15— 15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 扬州海昌新材股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席扬州海昌新材股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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