海昌新材(300885):第四届董事会第五次会议决议
扬州海昌新材股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2026年10月31日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2026年11月10日上午9时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 (二)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。 (三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 董事会决定于2026年11月26日下午2：00在公司二楼会议室召开公司 2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
 |