宏英智能(001266):第二届董事会第二十次会议决议
上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2026年11月9日以邮件方式发出。根据公司章程的规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2026年11月10日召开第二届董事会第二十次会议。 2、本次董事会会议于2026年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备在国内从事上将大信会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于追加商品期货套期保值业务实施主体的议案》 本次追加商品期货套期保值业务实施主体，不改变商品期货套期保值业务目的及额度，不存在损害股东利益情形。董事会一致同意追加商品期货套期保值业务实施主体。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加商品期货套期保值业务实施主体的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、第二届董事会审计委员会2026年第六次会议决议； 2、公司第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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