武商集团(000501):武商集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
武商集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届二十八次（临时）董 事会审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本 次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月26日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2026年11月26日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。 （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网 络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2026年11月23日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2026年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点： 武商MALLA座八楼会议室（武汉解放大道690号）（参会地址 详见附件3）。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
通过，详见公司于2026年11月11日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 （2）本次临时股东会将采用累积投票方式选举公司第十一届 董事会非独立董事6名，独立董事4名，其中独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表 决。 （3）第1、2项属于影响中小投资者（除上市公司董事、高级 管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并将计票结果公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2026年11月24日（9:00-12:00，14:00-17:00）； 采取信函或传真方式登记的须在2026年11月24日17:00之前送 达或传真到公司。 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券 账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人 持股凭证办理登记手续； （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、 法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执 照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人 身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股 凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件 （加盖公章）办理登记手续； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真 上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附 身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。 3.联系人：黄飞虎、梅丹黎 4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049 5.电子邮箱：h_feihu@wushang.com.cn 6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处； 7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、 交通费用自理（具体地址详见附件3）。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具 体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。 五、备查文件 武商集团股份有限公司第十届二十八次（临时）董事会决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2026年11月11日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票 简称为“武商投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为6名） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6名非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为4名） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4名独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月26日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月26日， 9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联 网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 武商集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武 商集团股份有限公司于2026年11月26日召开的2026年第二次临 时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 参会地址示意图说明：公司2026年第二次临时股东会的参会者，可在上图所 示武商MALLA座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到 8楼会议室参会。 中财网
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