风语筑(603466):上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026年 11月 10日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》及《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2026第三次临时股东会审议。 二、 审议通过《关于召开 2026第三次临时股东会的议案》 公司定于2026年11月26日在公司召开2026年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同日披露的《关于上海风语筑文化科技股份有限公司召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 11日 中财网
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