绿城水务(601368):广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议
广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四十次会议于2026年11月9日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席董事8人，现场出席董事6人，委托出席董事2人（董事阮静女士因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事蒋俊海先生代为表决；独立董事曾富全先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事邓炜辉先生代为表决）。本次会议由董事长周柏建先生召集和主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》同意提名周柏建先生、陈学文先生、秦胜友先生、蒋俊海先生、叶桂华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述候选人情况进行了审查，认为提名程序符合法律法规及有关规定，候选人均具备公司董事任职资格，同意提交董事会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》同意提名曾富全先生、邓炜辉先生、蓝文永先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述候选人情况进行了审查，认为提名程序符合法律法规及有关规定，候选人均具备公司董事任职资格，同意提交董事会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于确定公司董事兼高级管理人员 2025年度薪酬兑现方案的议案》同意公司董事兼高级管理人员2025年度薪酬兑现方案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余6名非关联董事表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2025年度薪酬兑现方案的议案》同意公司高级管理人员2025年度薪酬兑现方案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于续聘 2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》同意续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-037）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于增加国家独享资本公积的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于增加国家独享资本公积的公告》（2026-038）。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 本议案涉及关联交易，关联董事周柏建先生、魏金先生、陈春丽女士、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余3名非关联董事表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 同意公司于2026年11月26日召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-039）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广西绿城水务集团股份有限公司董事会 2026年11月11日 附件： 非独立董事候选人简历 一、周柏建先生 周柏建，男，1971年9月出生，大学学历，高级工程师。曾先后担任南宁市自来水公司分工会代主席，南宁市水建工程有限公司副董事长、总经理、董事长，广西绿城水务股份有限公司总经理助理，南宁建宁水务投资集团有限责任公司总经理助理，南宁市排水有限责任公司董事长。现任广西绿城水务集团股份有限公司党委书记、董事长，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、副总经理、首席技术官。 二、陈学文先生 陈学文，男，1987年8月出生，大学学历，高级工程师、经济师。曾先后担任广西绿城水务股份有限公司总经理办公室副主任，南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委办公室主任、总经理办公室主任、纪委委员、职工董事、总经理助理，南宁建宁康恒环保科技有限责任公司董事长。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委委员、副总经理，广西绿城环境发展集团有限责任公司党委副书记、董事、副总经理。 三、秦胜友先生 秦胜友，男，1973年10月出生，广西区委党校研究生学历，高级会计师、工程师。 曾先后担任南宁交通投资有限责任公司征地拆迁部副经理、财务融资部副经理，南宁交通投资集团有限责任公司财务融资部副经理、投融资部副经理、投融资部经理、审计部经理、财务部经理、董事会办公室主任、董事会秘书、总会计师、外部董事。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司总会计师、外部董事。 四、蒋俊海先生 蒋俊海，男，1976年10月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国企业法律顾问资格。曾先后担任南宁市自来水公司企业管理办公室副主任，广西绿城水务股份有限公司人力资源部部长、纪委书记、监事会主席、副总经理、财务负责人，南宁建宁水务投资集团有限责任公司纪委委员。现任广西绿城水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。 五、叶桂华女士 叶桂华，女，1978年5月出生，大学学历，高级会计师、注册税务师。曾担任广西绿广西绿城水务股份有限公司融资财务部副部长，南宁市水建工程有限公司董事。现任广西绿城水务集团股份有限公司总会计师、融资财务部部长。 独立董事候选人简历 一、曾富全先生 曾富全，男，1967年5月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南宁市手表厂助理经济师，广西经济管理干部学院信息管理系讲师、副主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授，广西大学商学院财会系教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任广西绿城水务集团股份有限公司独立董事，广西大学工商管理学院教授。 二、邓炜辉先生 邓炜辉，男，1985年10月出生，博士研究生学历，具有法律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西绿城水务集团股份有限公司独立董事，广西民族大学教授，广西北投科技股份有限公司（原广西广播电视信息网络股份有限公司）独立董事。 三、蓝文永先生 蓝文永，男，1969年10月出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任广西经济管理干部学院副教授、教授，广西财经学院会计与审计学院教授。现任广西机电职业技术学院教授，广西华锡有色金属股份有限公司独立董事。 中财网
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