博迁新材(605376):江苏博迁新材料股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易
江苏博迁新材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 沪创医疗科技（上海）有限公司（以下简称“沪创医疗”）系江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，为匹配其器械核心业务扩张需求，充实核心产品线研发及产能建设资金储备，优化股权结构，夯实后续资本运作基础，沪创医疗计划进行增资扩股，注册资本由1530.9351万元增加至1575.1621万元。本次新增注册资本44.2270万元由沪创医疗新增股东上海镁利企业管理合伙企业（有限合伙）及恒河材料科技股份有限公司以货币方式认缴。其中，上海镁利企业管理合伙企业（有限合伙）以1600万元认缴，其中27.2166万元计入实收资 本，剩余1572.7834万元计入资本公积；恒河材料科技股份有限公司以1000万元认缴，其中17.0104万元计入实收资本，剩余982.9896万元 计入资本公积。公司及沪创医疗其他原有股东将放弃本次对沪创医疗的增资优先认购权。本次增资完成后，公司持股比例由9.1463%下降至 8.8895%，最终持股比例以工商变更登记结果为准。 ? 沪创医疗系公司参股公司，公司实际控制人王利平先生在本次增资前持有沪创医疗3.8721%的股权并担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，沪创医疗为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次放弃增资优先认购权事项已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ? 截至本公告披露日，过去12个月内，公司不存在与同一关联人进行关联交易或与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 公司于近日收到通知，公司参股公司沪创医疗为匹配其器械核心业务扩张需求，充实核心产品线研发及产能建设资金储备，优化股权结构，夯实后续资本运作基础，计划进行增资扩股，注册资本由1530.9351万元增加至1575.1621万元。本次新增注册资本44.2270万元由沪创医疗新增股东上海镁利企业管理合伙企业（有限合伙）及恒河材料科技股份有限公司以货币方式认缴。其中，上海镁利企业管理合伙企业（有限合伙）以1600万元认缴，其中27.2166万元计入实收资本，剩余1572.7834万元计入资本公积；恒河材料科技股份有限公司以1000万元认缴，其中17.0104万元计入实收资本，剩余982.9896万元计入资本公积。 公司及沪创医疗其他原有股东将放弃本次对沪创医疗的增资优先认购权。本次增资完成后，公司持股比例由9.1463%下降至8.8895%，最终持股比例以工商变更登记结果为准。 （二）本次放弃优先认购权的原因 公司本次放弃优先认购权是基于自身的业务经营、整体发展规划和资金安排等情况综合考虑，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司持股比例由9.1463%下降至8.8895%，但沪创医疗仍为公司参股公司，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于2026年11月10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。此事项事前已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、2026年第三次独立董事专门会议审议通过。本次放弃增资优先认购权暨关联交易事项未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 （四）截至本公告披露日，过去12个月内，公司不存在与同一关联人进行关联交易或与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 因沪创医疗系公司参股公司，公司实际控制人王利平先生在本次增资前持有沪创医疗3.8721%的股权并担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，沪创医疗为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）关联人基本情况 沪创医疗科技（上海）有限公司 统一社会信用代码：91310116324258796F 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 成立时间：2014年12月24日 注册资本：1,530.9351万元 法定代表人：沈钦硕 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路600号14幢厂房202室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；金属材料制造；金属材料销售；电子产品销售；五金产品制造；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；实验分析仪器制造；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的概况 本次关联交易为公司放弃参股公司增资优先认购权，交易类别属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“放弃权利”。 （二）标的公司主要财务信息 截至2026年9月末，沪创医疗总资产为48,827,734.90元，净资产为 29,852,216.36元,2026年1-9月净利润为-24,195,009.66元（2026年1-9月财务数据未经审计）；截至2025年末，沪创医疗总资产为64,256,980.24元，净资产为54,045,827.29元,2025年1-12月净利润为-22,954,259.57元（2025年1-12月财务数据经审计）。 （三）股权结构 本次增资前，沪创医疗的股权结构如下所示：
本次增资完成后，沪创医疗的股权结构如下表所示：
四、增资方基本情况 （一）上海镁利企业管理合伙企业（有限合伙） 成立时间：2026年10月26日 注册资本：1,600万元 执行事务合伙人：上海汉古文化传播有限公司 执行事务合伙人委派代表：刘巍 主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区天骄路336号3幢218室（集中登记地） 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）恒河材料科技股份限公司 成立时间：2009年01月22日 注册资本：66,000万元 法定代表人：程嘉杰 注册地址：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路2222号 经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；建筑材料销售；日用品销售；机械设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省宁波市镇海区澥浦镇跃进塘路3511号） 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司与上海镁利企业管理合伙企业（有限合伙）、恒河材料科技股份限公司不构成关联关系。 五、定价情况 本次增资价格是由各方根据自愿、公平、合理的原则共同协商确定，符合市场交易规则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 六、本次交易对公司影响 公司放弃增资优先认购权是基于自身的业务经营、整体发展规划和资金安排等情况综合考虑，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司持股比例由9.1463%下降至8.8895%，但沪创医疗仍为公司参股公司，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2026年11月11日 中财网
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