鼎龙科技(603004):第二届董事会第十六次会议决议
浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议于2026年11月10日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年11月6日通过电子通信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议《关于增补独立董事暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了审查意见。 1 （）《关于提名陈枫先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 （2）《关于提名蒋巍女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 独立董事候选人已提交上海证券交易所审核，须经审核无异议方可提交股东会审议。 本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。 2、审议《关于拟调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 3、审议《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2026年11月27日（星期五）召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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