国金证券(600109):国金证券股份有限公司第十三届董事会第十一次会议决议
国金证券股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十三届董事会第十一次会议于2026年 11月10日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会 议通知于2026年11月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和 《公司章程》的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，同意于 2026年11月10日召开本次会议。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 二、审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 国金证券股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十一日 中财网
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