古汉医药(000590):第十一届董事会临时会议决议
古汉医药集团股份公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议通知于 2026年 11月 5日通过电子邮件的方式发出。会议于 2026年 11月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，无委托出席情况。 会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、通过《关于聘任公司总裁的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会 2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 公司董事会同意聘任胡琪龙先生为公司总裁。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告》（2026-041）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、第十一届董事会临时会议决议； 2、董事会提名委员会 2026年第三次会议决议。 特此公告。 古汉医药集团股份公司 董事会 2026年 11月 11日 中财网
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