实益达(002137):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月10日 19:18:01 中财网

原标题:实益达:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-054
深圳市实益达科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

5、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

6、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席本次股东会的股东及股东代表共413人，代表股份数量236,082,939股，占公司有表决权股份总数的40.8798%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共22人，代表股份数量231,973,553股，占公司有表决权股份总数的40.1682%。

（2）参加本次股东会网络投票的股东共391人，代表股份数量4,109,386股，占公司有表决权股份总数的0.7116%。

（3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共411人，代表股份数量5,080,808股，占公司有表决权股份总数的0.8798%。

9、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于变更公 司注册地址 的议案	总表决 情况	235,589 ,239	99.7909 %	446,600	0.1892%	47,100	0.02%	0	表决 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,587,1 08	90.2830 %	446,600	8.7899%	47,100	0.9270%	0	表决 通过
2.00	关于变更公 司经营范围 的议案	总表决 情况	235,604 ,539	99.7974 %	413,200	0.1750%	65,200	0.0276%	0	表决 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,602,4 08	90.5842 %	413,200	8.1326%	65,200	1.2833%	0	表决 通过
3.00	关于修订< 公司章程> 的议案	总表决 情况	235,589 ,839	99.7911 %	443,900	0.1880%	49,200	0.0208%	0	表决 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,587,7 08	90.2949 %	443,900	8.7368%	49,200	0.9683%	0	表决 通过
4.00	关于公司董 事长、首席 执行官 （CEO） 2025年度 薪酬暨不领 取2025年 度剩余未发 放薪酬的议 案	总表决 情况	4,671,8 08	91.9501 %	335,900	6.6112%	73,100	1.4387%	231,002,1 31	表决 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,671,8 08	91.9501 %	335,900	6.6112%	73,100	1.4387%	0	表决 通过
5.00	关于制订< 对外捐赠管 理制度>的 议案	总表决 情况	233,263 ,739	98.8058 %	2,361,2 00	1.0002%	458,000	0.1940%	0	表决 通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,261,6 08	44.5128 %	2,361,2 00	46.4729 %	458,000	9.0143%	0	表决 通过

本次会议议案1.00-3.00属于特别决议议案，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过；议案4.00-5.00属于普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过；关联股东陈亚妹女士和乔昕先生已对议案4.00回避表决。

三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

四、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
2026年11月11日