麦捷科技(300319):2026年第三次临时股东会决议
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ●本次股东会未出现否决议案的情形； ●本次股东会审议通过分红、转增方案； ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月10日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园T3栋9楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李承先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况 （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份 72,201,200股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的8.1472％。参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共802人，代表股份126,128,200股，占公司有表决权股份总数的14.2323％。出席会议的股东及股东代表均为2026年11月5日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。 本次会议通过现场和网络投票的中小股东共803人，代表股份9,230,120股，占公司有表决权股份总数的1.0415％。 注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （2）公司董事出席了本次会议，董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。 二、议案审议及表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
广东华商律师事务所贺晴律师、刘丽萍律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第三次临时股东会决议； 2、广东华商律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2026年11月10日 中财网
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