华利集团(300979):对外投资
中山华利实业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）或公司全资子公司拟以自有资金不超过5亿美元，投资O-NetTechnologiesGroupLimited（以下简称“标的公司”），取得标的公司不超过25%的股权。本次交易如能顺利实施，公司将直接或间接持有标的公司少数股权。 2、本次交易尚处于意向及筹划阶段，尚未正式签署相关投资协议，最终交易金额、持股比例、交易方式及其他交易细节尚存在不确定性，同时本次交易或需履行相关境内外审批、备案程序，办理进度、结果亦存在不确定性，本次交易存在延期、终止的风险。 3、标的公司所处行业与公司主营业务所处行业不同，可能存在因公司对相关行业认知不足、对相关技术路线与市场前景的判断存在偏差，导致投资收益不及预期的风险。 4、本次交易完成后，公司持有标的公司股权比例相对较低，不会纳入合并报表范围，对标的公司经营管理决策的实际影响力有限。预计本次交易不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响。 一、交易概述 2026年11月10日，公司召开第三届董事会第八次会议，以9票全 票同意审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司或公司全资子公司以自有资金不超过5亿美元，投资标的公司，取得标的公司不超过 25%的股权，并授权公司管理层在董事会审议通过的权限范围内，确定交易金额、持股比例、交易方式及投资路径，签署与本次交易有关的法律文件，并办理本次交易事项所需的备案、审批或登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次交易金额在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 （一）标的公司基本情况 O-NetTechnologiesGroupLimited为一家依据开曼群岛法律注册成 立的公司，目前正在开展股权及组织架构重组。重组完成后，标的公司将成为全球业务控股平台，旗下企业主要于全球各地从事光通信产品的研发、生产与经营，其中昂纳科技（深圳）集团股份有限公司（以下简称“昂纳深圳”）为全球业务总部。重组后的全球业务布局中还将包括美国、加拿大研发中心及国内北京、武汉、杭州研发中心，泰国、法国生产基地等。 公司或公司全资子公司将在标的公司重组工作完成后，通过受让原 股东股份或增资方式，直接持有标的公司股权；或在标的公司重组过程中，认购其发行的可转换债券，该可转换债券将在条件达成后自动按照约定转换为标的公司股权。 （二）昂纳深圳基本情况 昂纳科技（深圳）集团股份有限公司成立于2000年10月23日， 是一家光通信器件、模块和子系统供应商。 昂纳深圳2025年、2026年1-5月主要财务数据如下： 单位：万人民币
三、涉及本次交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易 完成后不产生关联交易，与公司控股股东及其关联人在人员、资产、财务等方面保持独立。本次交易与募集资金投资项目无关。 四、本次交易的目的和对公司的影响 本次交易事项系公司使用自有闲置资金开展的财务性投资，是在确 保公司主营业务正常运营的前提下，把握光通信行业发展的市场机遇，优化公司资金配置，提高闲置自有资金使用效率，获取合理财务回报。 重组完成后，标的公司旗下业务主体技术成熟、客户稳定，具备良好的盈利前景与退出预期，公司作为财务投资人，未来可通过分红、股权转让等方式实现投资回报。截至2026年6月30日，公司合并报表所有者 权益合计为人民币154.49亿元，流动资产为人民币145.84亿元（其中货币资金为人民币47.05亿元，交易性金融资产为人民币14.90亿元），资产负债率为34.38%。本次交易的资金来源为公司自有资金，拟交易金额上限折合人民币约33.58亿元（按照公告披露日汇率折算），占公司合并报表2025年末所有者权益比例为20.67%，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会造成重大不利影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 五、风险提示 （一）本次交易尚处于意向及筹划阶段，尚未正式签署相关投资协 议，最终交易金额、持股比例、交易方式及其他交易细节尚存在不确定性，同时本次交易或需履行相关境内外审批、备案程序，办理进度、结果亦存在不确定性，本次交易存在延期、终止的风险。 （二）标的公司所处行业与公司主营业务所处行业不同，可能存在 因公司对相关行业认知不足、对相关技术路线与市场前景的判断存在偏差，导致投资收益不及预期的风险。公司将持续跟踪标的公司重组进展、经营、技术研发及行业发展等情况，关注可能影响投资安全的风险因素，及时采取相关风险控制措施。 六、备查文件 （一）第三届董事会第八次会议决议。 公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 中山华利实业集团股份有限公司董事会 2026年11月10日 中财网
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